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001
Periodo auditado: FEBERO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 01/03/2016

Rubros a auditar :

DISCO UNO "INFORMACION PATRIMONIAL (CONTABLE Y ADMINISTRATIVA) Y PARA EL SISTEMA ELECTRONICO AUDITOR ARCHIVO TXT"

Descripción de observaciones :

FORMATOS NO LOCALIZADOS EN EL DISCO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 99.58 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0527/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/04/2017

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002
Periodo auditado: FEBERO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 2
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Maria Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 29/02/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SOBRANTE EN LA CAJA RECAUDADORA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 36.36 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0254/2016
Unidad Administrativa: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 03/04/2017

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003
Periodo auditado: FEBRERO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 3
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Maria Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 01/03/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SOBRANTE AL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA FONDO FIJO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 34.87 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0255/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2017

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004
Periodo auditado: ENERO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 4
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO DE 2016

Descripción de observaciones :

SE DIGITALIZARON E INTEGRARON EN EL INFORME MENSUAL REMITIDO AL OSFEM, LAS NOMINAS, LAS CUALES NO SE REGISTRAN EN CONTABILIDAD.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 86.24 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0816/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 07/04/2017

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005
Periodo auditado: ENERO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACION DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 5
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO DE 2016

Descripción de observaciones :

INCONSISTENCIA EN EL ISR RETENIDO, DIFERENCIA EN EL NETO A PAGARE INCONSISTENCIA EN EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 121.89 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0817/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 07/04/2017

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006
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 6
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Maria Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 15/03/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL OPDAPAJ.

Descripción de observaciones :

NO DEJARON LLEVAR A CABO EL ARQUEO EL DIRECTOR DEL OPDAPAJ.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 52.19 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0259/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DEL ORGANISMO DEL AGUA
Fecha Actualización: 07/04/2017

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007
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 7
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Maria Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 08/03/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL OPDAPAJ.

Descripción de observaciones :

NO SE REALIZO ARQUEO PORQUE NO ESTÁN HABILITADAS LAS CAJAS DE COBRO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 69.40 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0242/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DEL ORGANISMO DEL AGUA
Fecha Actualización: 07/04/2017

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008
Periodo auditado: ENERO 2016
Rubro auditado: 3-SUPERVISION AL PAGO DE NOMINA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 8
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 13/09/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO DE 2016

Descripción de observaciones :

PAGOS REGISTRADOS Y RECHAZADOS POR CONTABILIDAD, DUPLICIDAD DEL PAGO, NO SE DIGITALIZA EL COMPROBANTE DE LA NOMINA Y INCONSISTENCIA EN LA LISTA DE RAYA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 75.91 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0818/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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009
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 4-SUPERVISION PREVENTIVA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 9
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 03/03/2016

Rubros a auditar :

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE VECINDAD POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES Y COPACI PERIODO 2016-2018

Descripción de observaciones :

NO HAY COPIA DE LA CONSTANCIA, NO EXISTE PAGO, NO HAY EXPEDIENTE Y NO EXISTE PAGO NI EXPEDIENTE FÍSICO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.01 MB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0536/2016
Unidad Administrativa: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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10
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 4-SUPERVISION PREVENTIVA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 10
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 30/03/2016

Rubros a auditar :

SUMINISTRO DE LA PAPELERÍA QUE SE SOLICITA ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Descripción de observaciones :

NO COINCIDE NUMERO DE FOLIO DEL RECIBO DE INGRESOS, NO SE REGISTRA ORDEN DE PAGO, NO CUENTA CON DATOS DEL RECIBO DE TESORERÍA, DIFERENCIA EN LA ORDEN DE PAGO, SE REPITEN FOLIOS DE FORMAS VALORADAS, NO HAY CONGRUENCIA EN LE REGISTRO, LAS ORDENES DE PAGO NO CUENTAN CON DATOS Y NO HAY CONSECUTIVO DE FOLIOS DE LAS ORDENES DE PAGO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 244.14 KB

Archivo de acreditación:

PDF 56.55 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0559/2016
Unidad Administrativa: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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011
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 11
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 29/03/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

EXISTE UN FALTANTE DEL FONDO FIJO Y NO EXISTEN FACTURAS A RELACIONAR.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 61.01 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0524/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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012
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 12
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 08/03/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SOBRANTE AL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA FONDO FIJO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 28.89 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0253/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DEL ORGANISMO DEL AGUA
Fecha Actualización: 17/04/2017

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013
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 07/03/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y DE BAJO COSTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Descripción de observaciones :

COPIA SIMPLE DEL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 96.58 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0030/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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014
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 14/01/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

Descripción de observaciones :

COPIA SIMPLE DEL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 70.16 KB
Informes de Resultados: ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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015
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 15
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 31/03/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN INTEGRAR O ESTA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0681/2016

Archivo de observaciones:

PDF 71.81 KB

Archivo de acreditación:

PDF 126.03 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0563/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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016
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 16
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 31/03/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN INTEGRAR O ESTA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0681/2016

Archivo de observaciones:

PDF 145.07 KB

Archivo de acreditación:

PDF 81.92 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0563/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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017
Periodo auditado: MARZO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 17
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 31/03/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

FALTAN INTEGRAR O ESTA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0681/2016

Archivo de observaciones:

PDF 123.17 KB

Archivo de acreditación:

PDF 64.51 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/0563/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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018
Periodo auditado: ENERO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 18
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 28/11/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL REGISTRO EN BALANZA DEL PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE ENERO DE 2016

Descripción de observaciones :

DIFERENCIAS EN EL REGISTRO EN BALANZA, FALTA DIGITAL IZAR SOPORTE DE CHEQUE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 130.05 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1031/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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019
Periodo auditado: ABRIL 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 19
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 27/04/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

COBROS REALIZADOS NO CUENTAN CON ORDEN DE PAGO, NO SE REGISTRA EL FOLIO OFICIAL EN LA ORDEN DE PAGO Y ORDENES DE PAGO NO CUENTAN CON DATOS DE LLENADO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 60.12 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0554/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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020
Periodo auditado: ABRIL 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 20
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 27/04/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

NO CUENTA CON EFECTIVO QUE CORRESPONDE A FONDO FIJO, SOLO SE REMITEN FACTURAS A TESORERÍA PARA REPONER EL GASTO DE LAS MISMAS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 54.57 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0592/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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021
Periodo auditado: ABRIL 2016
Rubro auditado: 9-SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 22
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 22/04/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33

Descripción de observaciones :

SE CONFORMO LOS COCICOVI DE LAS OBRAS DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 253.53 KB
Informes de Resultados: NOTA INFORMATIVA Y ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVI
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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022
Periodo auditado: ABRIL 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 23
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 29/04/2016

Rubros a auditar :

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE BIENES POR MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y ACTUALIZACIÓN DE INTERESES

Descripción de observaciones :

SE NOTIFICARON A LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU MANIFESTACION
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 53.92 KB
Informes de Resultados: NOTA INFORMATIVA
Unidad Administrativa: ALMOLOYA DE JUAREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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023
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 24
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Ernesto Paulin Ceballos
Fecha de auditoría: 21/12/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION AL PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016 "LISTA DE RAYA"

Descripción de observaciones :

SE DETECTA DIFERENCIA EN LA DETERMINACIÓN Y CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 85.08 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1105/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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024
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 25
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 27/05/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

FALTANTE ENTRE EL TOTAL DE EFECTIVO Y EL TOTAL DE OPERACIONES EFECTUADAS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0723/2016

Archivo de observaciones:

PDF 61.63 KB

Archivo de acreditación:

PDF 134.51 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0643/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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025
Periodo auditado: MAY
Rubro auditado: 4-SUPERVISION PREVENTIVA A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 26
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 05/05/2016

Rubros a auditar :

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZA LA COORDINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Descripción de observaciones :

FALTA DE DOCUMETACION EN LOS EXPEDIENTES DE FACTIBILIDAD Y DERRIBO DE ÁRBOL
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 88.74 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0587/2016
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Fecha Actualización: 17/04/2017

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026
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 27
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 27/05/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SOBRANTE AL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA FONDO FIJO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 56.97 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0645/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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027
Periodo auditado: MAYO 2016
Rubro auditado: 10-SUPERVISION A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA
Tipo de auditoría: De obras públicas
N&uactuemero de auditoría: 28
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Fernando Martínez Ortega
Fecha de auditoría: 23/06/2016

Rubros a auditar :

CHECAR QUE ESTÉN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD LOS EXPEDIENTES TÉCNICO DE OBRA

Descripción de observaciones :

SE ANEXA NOTA INFORMATIVA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 56.36 KB
Informes de Resultados: SE ANEXA NOTA INFORMATIVA
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 17/04/2017

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028
Periodo auditado: FEBRERO 2016
Rubro auditado: 1-SUPERVISION A LA INTEGRACIÓN DEL INFORME MENSUAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 29
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Raymundo Reyes Bastida
Fecha de auditoría: 21/12/2016

Rubros a auditar :

SUPERVISION A LOS INGRESOS DEL MES DE FEBRERO DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SE DETECTARON REINTEGROS POR DIFERENTES CONCEPTOS. NO EXISTE SOPORTE DOCUMENTAL QUE AMPARE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL DIF Y URIS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 86.46 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/1106/2016
Unidad Administrativa: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
Fecha Actualización: 17/04/2017

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029
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 2- ARQUEOS A CAJA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 30
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 23/06/2016

Rubros a auditar :

EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

EXISTE FALTANTE ENTRE EL TOTAL DE EFECTIVO RECAUDADO Y EL TOTAL DEL MONTO ACUMULADO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MAJ/CI/EPC/0727/2016

Archivo de observaciones:

PDF 184.35 KB

Archivo de acreditación:

PDF 50.90 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0658/2016
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 17/04/2017

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030
Periodo auditado: JUNIO 2016
Rubro auditado: 5-ARQUEO A FONDOS FIJOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 31
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: María Trinidad Domínguez Donaciano
Fecha de auditoría: 22/06/2016

Rubros a auditar :

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

FACTURAS NO CUENTAN CON SU DEBIDO SOPORTE DOCUMENTAL
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 46.09 KB
Informes de Resultados: MAJ/CI/EPC/0646/2016
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/04/2017

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII