Mostrando 1 al 14 de 14 registros

001
Periodo auditado: 1 Marzo del 2013 al 31 de Marzo 2014
Rubro auditado: Obra
Tipo de auditoría: Especifica
N&uactuemero de auditoría: 01
órgano que realizó la auditoría: ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: FERNANDO VALENTE VAZ FERREIRA
Fecha de auditoría: 04/07/2014

Rubros a auditar :

OBRA

Descripción de observaciones :

SUB SANACIÓN DE OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: COMPLETO

Archivo de observaciones:

PDF 1.41 MB
Unidad Administrativa: TESORERÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 24/06/2015

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002
Periodo auditado: 27/02/2015
Rubro auditado: TESORERIA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 03/2015
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
Fecha de auditoría: 27/02/2015

Rubros a auditar :

SE REALIZA LA SUPERVISION DE ARQUEO A CAJAS PARA DETERMINAR QUE EL TOTAL DE EFECTIVO CORRESPONDE AL TOTAL DE IMPORTE REFLEJADO EN LOS RECIBOS EXPEDIDOS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL.

Descripción de observaciones :

SE OBSERVA UN SOBRANTE POR LA CANTIDAD DE 149 PESOS, POR TANTO, ESTE ÓRGANO DE CONTROL , SOLICITA AL ÁREA AUDITADA EL REINTEGRO DE EFECTIVO SOBRANTE.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE REALIZO EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE 149 PESOS POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

Archivo de observaciones:

PDF 13.15 KB

Archivo de acreditación:

PDF 24.42 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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003
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 07/2015
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: VICTOR ESQUIVEL GARDUÑO
Fecha de auditoría: 02/06/15

Rubros a auditar :

TOTAL DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LAS CAJAS DE OPDAPAJ

Descripción de observaciones :

SE RECOMIENDA ADOPTAR ACCIONES E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES DE IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 160.43 KB

Archivo de acreditación:

PDF 160.43 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/12/2015

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004
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 11
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 04/06/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: FOMENTAR LA TRANSPARENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Archivo de observaciones:

PDF 31.77 KB

Archivo de acreditación:

PDF 48.34 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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005
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 12
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 05/06/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO A LA OPERACIÓN Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS

Descripción de observaciones :

FOMENTAR EL CONTROL EN EL RESGUARDO DE LAS FACTURAS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 30.94 KB

Archivo de acreditación:

PDF 54.94 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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006
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 18
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 30/06/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DEL EFECTIVO QUE HA INGRESO A CAJA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO OPERADOR DE AGUA

Descripción de observaciones :

SOBRANTE POR LA CANTIDAD DE 8. 06 PESOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 16.34 KB

Archivo de acreditación:

PDF 25.54 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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007
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 24
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 01/07/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 28.70 KB

Archivo de acreditación:

PDF 23.34 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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008
Periodo auditado: AGOSTO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 28/08/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE OPERACION Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO DEL DIF MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 34.60 KB

Archivo de acreditación:

PDF 72.46 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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009
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 14/07/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 25.58 KB

Archivo de acreditación:

PDF 22.31 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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10
Periodo auditado: MAYO
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 15/07/2015

Rubros a auditar :

ARQUE A LA OPERACIÓN Y EJERCICIO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE OPDAPAJ

Descripción de observaciones :

SOBRANTE POR LA CANTIDAD DE 0.22 CENTAVOS, SIN EMBARGO ES POR EL REDONDEO DE LAS FACTURAS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 25.67 KB

Archivo de acreditación:

PDF 62.89 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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011
Periodo auditado: 07/09/2015
Rubro auditado: FONDO FIJO
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 07/09/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE OPERACIÓN Y EJERCICIO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE OPDAPAJ

Descripción de observaciones :

EXISTE UN SOBRANTE POR LA CANTIDAD DE 3.78 PESOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE JUZGUEN CONVENIENTES PARA FORTALECER EL CONTROL INTERNO DE TAL MANERA QUE ESTE TIPO DE OBSERVACIONES NO SEAN RECURRENTES.

Archivo de observaciones:

PDF 45.74 KB

Archivo de acreditación:

PDF 50.84 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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012
Periodo auditado: 07/09/2015
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 07/09/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO.

Descripción de observaciones :

EXISTE UN SOBRANTE POR UN MÍNIMO DE .38 CENTAVOS, MISMOS QUE CORRESPONDEN AL REDONDEO QUE SE REALIZAN POR LAS CANTIDADES TOTALES DE LOS RECIBOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE JUZGUE CONVENIENTES PARA FORTALECER EL CONTROL INTERNO Y EVITAR QUE ESTE TIPO DE OBSERVACIONES NO SEAN RECURRENTES.

Archivo de observaciones:

PDF 44.98 KB

Archivo de acreditación:

PDF 59.04 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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013
Periodo auditado: 07/09/2015
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 07/09/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A LA CAJA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN OBSERVACIONES

Archivo de observaciones:

PDF 63.51 KB

Archivo de acreditación:

PDF 25.71 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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014
Periodo auditado: 23/11/15
Rubro auditado: INGRESOS
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: S/N
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MARIA TRINIDAD DOMINGUEZ DONACIANO
Fecha de auditoría: 23/11/2015

Rubros a auditar :

ARQUEO DE EFECTIVO QUE HA INGRESADO A CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL

Descripción de observaciones :

EXISTE UN SOBRANTE POR LA CANTIDAD DE UN PESO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE SE JUZGUEN CONVENIENTES PARA FORTALECER EL CONTROL INTERNO DE TAL MANERA QUE LAS OBSERVACIONES NO SEAN RECURRENTES.

Archivo de observaciones:

PDF 68.29 KB

Archivo de acreditación:

PDF 49.66 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 29/12/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII