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001
Periodo auditado: -
Rubro auditado: AUDITORÍA EXTERNA
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: -
órgano que realizó la auditoría: -
Nombre del auditor: -
Fecha de auditoría: 01/01/2015

Rubros a auditar :

-

Descripción de observaciones :

-
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 113.93 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 04/11/2015

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002
Periodo auditado: 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.
Rubro auditado: VERIFICAR QUE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS COLEGIATURAS SE ENTREGUEN A LA TESORERÍA DEL D.I.F.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: I/DIF/01/15
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA HONORÍFICA DEL D.I.F.
Nombre del auditor: C.P. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ FRANCO.
Fecha de auditoría: 25/03/2015

Rubros a auditar :

LA PRESENTE INSPECCIÓN SE REALIZÓ CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR QUE LOS INGRESOS GENERADOS POR LAS COLEGIATURAS DE LAS ESTANCIA INFANTILES Y JARDÍN DE NIÑOS DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; FUERON REPORTADOS EN TIEMPO Y FORMA A LA CUENTA DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.

Descripción de observaciones :

DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN QUE SE REALIZÓ, SE HACE MENCIÓN QUE LA TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZA PARA LA RECAUDACIÓN QUE INGRESA A LA CUENTA DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN (COLEGIATURAS) NO ES LA ADECUADA YA QUE SE ANALIZÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE, TENIENDO ASÍ ERRORES DE CAPTURA, A LO CUAL LA TESORERÍA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, ACLARO LAS INCONSISTENCIAS QUE EN SU MOMENTO SE PRESENTARON. ASIMISMO SE ANEXA EL INFORME DE INSPECCIÓN DONDE SE DESCRIBEN LOS HECHOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 566.06 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 03/11/2015

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003
Periodo auditado: 01 de enero del 2013 AL 17 de abril del 2015
Rubro auditado: Autorizaciones, Registros y Licencias que expiden en Materia Ambiental.
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: I/AF/02/15
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ITZEL DEL CARMEN MARCIAL MALAGA Y ERNESTO VAZQUE PALOMEQUE
Fecha de auditoría: 21/03/2015

Rubros a auditar :

Revisar y constatar que los negocios y/o establecimientos cuentan con las Autorizaciones, Registros y Licencias en Materia Ambiental. Cuente con los requisitos conforme a la normatividad, para expedir las Autorizaciones, Registros y Licencias en Materia Ambiental. Cuenten con el pago correspondiente y se enteren a la Tesorería Municipal de Cuautitlán y al Gobierno del Estado de México.

Descripción de observaciones :

CONCLUSIONES: Derivado de la inspección realizada por éste Órgano de Control Interno, se determinó que la Dirección de Ecología, no realiza Procedimientos Administrativos a empresas, industrias, comercial y servicios para regularizarlos, en cuanto a las autorizaciones, registros y licencias que emite esta entidad fiscalizable, así como falta de control interno, toda vez que no se apegan a la normatividad establecida.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 152.72 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO ANIMAL
Fecha Actualización: 01/12/2016

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004
Periodo auditado: 01 de julio 2014 al 30 de abril 2015
Rubro auditado: licencias de construcción y de uso de suelo
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: I/AF/04/15
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ITZEL DEL CARMEN MARCIAL MALAGA Y ERNESTO VAZQUEZ PALOMEQUE
Fecha de auditoría: 24/06/2015

Rubros a auditar :

Inspección realizada con el propósito de; I. Revisar y constatar que se hayan realizado las Licencias y Constancias en estricto apego a la normatividad aplicable. II. Cuenten con los requisitos y documentación para expedir las Licencias y Constancias en Materia de Desarrollo Urbano, conforme al Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, Libro Décimo Octavo del Código Administrativo del Estado de México, Plan de Desarrollo Urbano de Cuautitlán, Bando Municipal de Cuautitlán y Gaceta Municipal, año 2, número 36, de fecha 15 de mayo del 2014 “Campaña de Regularización de Construcción de Comercio e Industria y Vivienda”. III. Cuenten con el pago correspondiente y se enteren a la Tesorería Municipal de Cuautitlán. IV. Se realicen los Procedimientos Administrativos a los contribuyentes que hayan infringido la norma.

Descripción de observaciones :

OBSERVACIONES SOLVENTADAS EN SU TOTALIDAD
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 162.77 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Fecha Actualización: 01/12/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII