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001
N&uactuemero de la Sesión: Segunda Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Av. Mexiquense s/n, esq. Av. Universidad Politécnica, Tultitlán Estado de México
Fecha de la Sesión: 01/02/2012
Hora de la Sesión 14:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum. 2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día. 3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité. 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012. 4.2 Cierre del Programa Anual de Control y Evaluación 2011. 4.3 Observaciones en proceso de solventación. 4.3.1 Determinadas por el Órgano de Control Interno. 4.3.2 Determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.3.3 Determinadas por el Despacho Externo. 4.4 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario, a los Estados Financieros del Ejercicio 2011. 4.4.1 Seguimiento a las consideraciones del Comisario de carácter financiero contable. 4.5 Avance Programático – Presupuestal al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011. 4.6 Situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal correspondientes al Cuarto Trimestre del 2011. 4.7 Seguimiento a la actualización permanente del sistema automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER-Web). 4.8 Integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones y contratación de servicios. 4.9 Presentación del Modelo Integral de Control Interno (MICI) 2011 “Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)”. 4.10 Propuesta para implementar el nuevo Modelo Integral de Control Interno MICI (2012). 5. Presentación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2012 del Comité. 6. Informe del Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 7. Asuntos Generales. 7.1 Incorporación de la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación; en sustitución de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por restructuración administrativa.

Relación de Acuerdos:

Código Acuerdo UPVM/COCOE/II/2012/01 El Lic. Fernando García Romero, Secretario Técnico del Comité pasa lista de asistencia y hace constar la presencia del Presidente Suplente y 6 Vocales, por lo que se declara quórum legal para sesionar. UPVM/COCOE/II/2012/02 El Secretario Técnico recaba la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el presente Orden del Día. UPVM/COCOE/II/2012/03 El C.P. Aníbal Pacheco Gómez, Presidente Suplente, informa que toda vez que la presente acta fue entregada con anticipación a los integrantes del Comité para su firma, solicita dispensar la lectura del acta referida; misma que fue aprobada por unanimidad. UPVM/COCOE/II/2012/04 Los integrantes del Comité, se dan por enterados del Programa Anual de Control y Evaluación 2012, a desarrollarse por la Contraloría Interna de la Universidad. UPVM/COCOE/II/2012/05 Los integrantes del Comité se dan por enterados del Cierre del Programa Anual de Control y Evaluación 2011. UPVM/COCOE/II/2012/06 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Contraloría Interna de la Universidad. UPVM/COCOE/II/2012/07 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes determinadas por el OSFEM. UPVM/COCOE/II/2012/08 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Despacho Externo. UPVM/COCOE/II/2012/09 Hacer del conocimiento al Órgano de Control Interno, sobre la reunión que la Universidad sostenga con la Contaduría General Gubernamental, sobre los resultados finales y la forma en que se atenderán los adeudos a cargo del GEM, y la imposibilidad de cancelar los contrarecibos, solicitados por el área normativa. UPVM/COCOE/II/2012/10 Presentar una solicitud formal al IMIFE, para acelerar los trabajos pendientes con la Universidad, haciendo del conocimiento al Órgano de Control Interno, para su seguimiento. UPVM/COCOE/II/2012/11 Los integrantes del Comité, toman conocimiento de los documentos presentados por el Titular de la UIPPE, en los que se justifica el cumplimiento al 100% de las metas: “Acreditar los Programas de Estudios” y “Concertar con los Sectores Público, Privado y Social”. Y para la meta “Certificar los Procesos”, la Secretaría Administrativa informa que ésta será reprogramada para el 2012, presentando oportunamente las acciones realizadas, para su seguimiento y acreditación del cumplimiento. UPVM/COCOE/II/2012/12 Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal durante el ejercicio 2011. UPVM/COCOE/II/2012/13 Los integrantes del Comité se dan por enterados de la sugerencia y propuesta realizada por el Lic. Rafael Zarate César, Vocal del Comité, aprobando por unanimidad que se ratifica al C.P. Aníbal Pacheco Gómez, Secretaría Administrativo como Enlace del SISER-Web. UPVM/COCOE/II/2012/14 Los miembros del Comité, se dan por enterados sobre las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Interno, quien se comprometió a continuar con las verificaciones de dicho rubro. UPVM/COCOE/II/2012/15 Por unanimidad los integrantes del Comité, dan cuenta de la exposición a cargo del Lic. Homero Herbé Rubio Madera, Jefe del Departamento de Control Escolar. Código Acuerdo UPVM/COCOE/II/2012/16 Por unanimidad los integrantes del Comité acordaron convocar al grupo de trabajo, para celebrar una sesión para definir el diagnóstico real del SIADE y determinar sus necesidades. UPVM/COCOE/II/2012/17 Por unanimidad los integrantes del Comité, determinaron incorporar en la integración del grupo de trabajo del MICI 2011 a la Dirección de División de Informática. UPVM/COCOE/II/2012/18 Definir en 2 etapas el proyecto MICI 2011, denominado: “Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)”, para fijar metas y, registrar su primera etapa como el Proyecto MICI 2011, y retomar la segunda etapa como propuesta del Proyecto MICI 2012. UPVM/COCOE/II/2012/19 Los integrantes del Comité acordaron que una vez que se defina lo que sería la segunda etapa del proyecto denominado “Mejoramiento al Sistema de Integración de Administración Escolar (SIDAE)”, este será considerado para su aprobación como Proyecto MICI 2012. UPVM/COCOE/II/2012/20 Los integrantes del Comité, se dan por enterados sobre presentación del calendario, para celebrar las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2012. UPVM/COCOE/II/2012/21 Los integrantes del Comité, se dan por enterados sobre los acuerdos pendientes y concluidos registrados durante las sesiones desarrolladas en el COCOE. UPVM/COCOE/II/2012/22 Los integrantes del Comité determinaron notificar a la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación, la incorporación como integrante del Comité de Control y Evaluación 2012, misma que deberá informar oportunamente, quien será su suplente como Vocal.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

1.C.P Anibal Pacheco Gomez Secretario Administrativo y Presidente suplente del M.en.C Carlos León Hinojosa Rector de la UPVM 2. Lic. Rafael Zarate Cesar Director General de Control y Evaluación "A" de la Secretaria de la Contraloria y Vocal del COCOE 3.Jorge Vilchis Martinez Director de Control y Evaluación "A" "II" y Vocal suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar 3. Lic. Jorge Adrian Sanchez Mera Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Vocal suplente del C.P Anibal Pacheco Gomez. 4.M.en.C Jose Manuel Guillermo Garcia Macias Secretario Académico y Vocal del COCOE 5. Lic. Luz Marina Galicia Lopez Directora de Extensión y Vinculación y Vocal del COCOE 6.Lic.Javier Villegas Altamirano Abogado General y Vocal del COCOE 7.M.en.C Jair Estrada Rosalio Jefe de la Unidad de Información,Planeacion Programación y Evaluación y Vocal del COCOE 8. Homero Herbé Rubio Madera Jefe del Departamento de Control Escolar Invitado 9. Lic. Fernando Garcia Romero Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Fecha Actualización:

02/05/2014

---

002
N&uactuemero de la Sesión: Tercera Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Av. Mexiquense s/n, esq. Av. Universidad Politécnica, Tultitlán Estado de México
Fecha de la Sesión: 22/05/2012
Hora de la Sesión 11:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum. 2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día. 3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité. 4.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna. 4.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas 2011. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario, a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011 4.4 Evaluación sobre el Avance Programático – Presupuestal al Primer Trimestre 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones realizadas al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal. 4.6 Informe de Resultados del MICI 2011. 4.6.1 Presentación para la propuesta del Modelo Integral de Control Interno MICI 2012. 4.7 Seguimiento a la Integración de Índices de Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, de Obra Pública, de los Proyectos de la Prestación de Servicios y Testigos Sociales. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) 2011-2012. 4.10 SISER Web. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados de sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

Código Acuerdo UPVM/COCOE/III/2012/01 El Secretario Técnico del Comité hace constar la presencia de los integrantes del Comité, por lo que declara quórum legal para sesionar; así como la integración de la Vocal al Pleno del COCOE. UPVM/COCOE/III/2012/02 El Secretario Técnico recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el presente Orden del Día, con la incorporación de los puntos 6.1. y 6.2. Código Acuerdo UPVM/COCOE/III/2012/03 El Secretario Técnico recabó la votación correspondiente para dispensar la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron en su totalidad dicho documento. UPVM/COCOE/III/2012/04 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las auditorías y las acciones de control y evaluación realizadas a cargo de la Contraloría Interna; así como de las observaciones de mejora implementadas. UPVM/COCOE/III/2012/05 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados del estado que guardan las observaciones administrativas disciplinarias, implementadas por el Órgano Superior de Fiscalización, ante la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría; así como de la solventación del hallazgo detectado. UPVM/COCOE/III/2012/06 El personal de la Secretaría Administrativa, dará seguimiento a las observaciones que fueron enviadas a la Secretaría de la Contraloría, en espera de su pronunciamiento. UPVM/COCOE/III/2012/07 Los integrantes del Comité, se dan por enterados, que no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Despacho Externo, derivado de los Estados Financieros de la UPVM al 31 de diciembre de 2011. UPVM/COCOE/III/2012/08 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). UPVM/COCOE/III/2012/09 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). UPVM/COCOE/III/2012/10 Los integrantes del Comité, acordaron que la Secretaría Administrativa de la UPVM, solicite mediante oficio al IMIFE, la entrega de los expedientes técnicos generados, derivados de las obras concluidas en la Universidad. UPVM/COCOE/III/2012/11 Los integrantes del Comité, acordaron que la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación, proporcione información sobre las principales acciones sustantivas realizadas la UPVM, en congruencia con los indicadores de la Universidad. UPVM/COCOE/III/2012/12 Los integrantes del Comité se dieron por enterados del seguimiento y cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, durante el Primer Trimestre del Ejercicio 2012. UPVM/COCOE/III/2012/13 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de los avances en las etapas del Proyecto MICI 2011, solicitando al Departamento de Control Escolar, que en coordinación con el Órgano de Control Interno, den seguimiento a dicho proyecto para su conclusión. UPVM/COCOE/III/2012/14 Los integrantes del Comité aprueban como Proyecto MICI 2012, el Sistema Integral de Inscripción, Promoción, Permanencia y Egresión de Alumnos por sus siglas (SIIPPEA), debiendo presentar el Departamento de Control Escolar como área responsable, los avances correspondientes, para la próxima sesión de COCOE. UPVM/COCOE/III/2012/15 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Interno, para verificar la debida conformación de los Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Obra Pública, Proyectos de la Presentación y Servicios y Testigos Sociales. UPVM/COCOE/III/2012/16 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control emprendidas por el Órgano de Control Interno, a la página Web y el portal de transparencia, quien se comprometió a dar seguimiento de manera permanente con las verificaciones de dicho rubro, para su cumplimiento. UPVM/COCOE/III/2012/17 Los miembros del Comité, se dieron por enterados de las quejas presentadas, así como el estado que guardan. UPVM/COCOE/III/2012/18 Los miembros del Comité, se dieron por enterados, sobre el seguimiento que de manera permanente se realiza a la información contenida en el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas. UPVM/COCOE/III/2012/19 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre el exhorto que el Órgano de Control Interno hace a la Secretaría Administrativa, para apoyarse de la Agenda Electrónica de Obligaciones. UPVM/COCOE/III/2012/20 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre la incorporación del punto: “Informe de logros alcanzados a través del COCOE”, y su registro en el Orden del Día, en la primera sesión ordinaria al inicio del año que es en febrero. UPVM/COCOE/III/2012/21 Los miembros del Comité, se dieron por enterados que la Universidad no tiene bajo su responsabilidad acciones o compromisos gubernamentales que encabeza el Titular del Ejecutivo Estatal de esta Entidad Mexiquense. UPVM/COCOE/III/2012/22 Los miembros del Comité, se dieron por enterados del seguimiento que este Pleno del COCOE realizará a los acuerdos que son tomados por la Junta Directiva, y que se encuentran rezagados o no presentan avance alguno. UPVM/COCOE/III/2012/23 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre los acuerdos pendientes, como concluidos registrados durante las sesiones desarrolladas en el COCOE.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

1.M.en.C Carlos León Hinojosa Rector de la UPVM y Presidente del COCOE 2.Jorge Vilchis Martínez Director de Control y Evaluación "A" "II" y Vocal suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar 3. C.P Aníbal Pacheco Gómez Secretario Administrativo y Vocal del COCOE 4. M.en.C José Manuel Guillermo García Macías Secretario Académico y Vocal del COCOE 5. Lic. Cecilia Míreles Infante Subdirectora de Planeacion , Programación, y Evaluación y Vocal del COCOE 6.Lic. Luz Marina Galicia López Directora de Extensión y Vinculación y Vocal del COCOE 7. Homero Herbé Rubio Madera Jefe del Departamento de Control Escolar Invitado

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Fecha Actualización:

02/05/2014

---

003
N&uactuemero de la Sesión: Cuarta Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Av. Mexiquense s/n, esq. Av. Universidad Politécnica, Tultitlán Estado de México
Fecha de la Sesión: 01/08/2012
Hora de la Sesión 14:10

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum. 2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día. 3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité. 4.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna. 4.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas 2012. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario, a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011. 4.4 Evaluación sobre el Avance Programático – Presupuestal al Segundo Trimestre 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones realizadas al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal al Segundo Trimestre. 4.6 Informe de Resultados del MICI 2011. 4.6.1 Presentación del Modelo Integral de Control Interno MICI 2012. 4.7 Seguimiento a la Integración de Índices de Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, de Obra Pública, de los Proyectos de la Prestación de Servicios y Testigos Sociales. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Abril – Junio 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Abril – Junio 2012. 4.10 SISER Web. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados de sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

Código Acuerdo UPVM/COCOE/IV/2012/01 El Secretario Técnico del Comité hace constar la presencia de los integrantes del Comité, declarando quórum legal para sesionar la Cuarta Sesión Ordinaria. UPVM/COCOE/IV/2012/02 El Secretario Técnico del Comité, recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCOE. Código Acuerdo UPVM/COCOE/IV/2012/03 El Secretario Técnico del COCOE, señaló que al no existir observación o comentario alguno por parte de los integrantes del COCOE, se aprobó por unanimidad de votos, la dispensa de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité. UPVM/COCOE/IV/2012/04 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las auditorías y acciones de control y evaluación realizadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad; así como de las observaciones de mejora implementadas; acordándose dar seguimiento correspondiente hasta su total solventación. UPVM/COCOE/IV/2012/05 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan las observaciones administrativas disciplinarias, implementadas por el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se acordó dar seguimiento hasta la resolución que emita la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría. UPVM/COCOE/IV/2012/06 Los integrantes del Comité, se dan por enterados, de que no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por el Despacho Externo, derivado de los Estados Financieros de la UPVM al 31 de diciembre de 2011. UPVM/COCOE/IV/2012/07 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Universidad Politécnica del Valle de México. UPVM/COCOE/IV/2012/08 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). UPVM/COCOE/IV/2012/09 Los integrantes del Comité, se dan por enterados del seguimiento que la Secretaría Administrativa viene dando a las consideraciones emitidas por el Comisario, determinando pendiente dichos puntos relacionado a los saldos registrados en los rubros de “Deudores Diversos, Anticipo a Proveedores, Construcciones en Proceso, Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, correspondientes al Dictamen a los Estados Financieros 2011 de la Universidad Politécnica del Valle de México; y las observaciones y sugerencias emitidas por el OSFEM. UPVM/COCOE/IV/2012/10 Los integrantes del Comité, acordaron que la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación, continúe informando sobre los avances en aquellos indicadores que no registran metas en el segundo trimestres, con la finalidad de verificar que las metas se estén cumpliendo, en congruencia con los indicadores de la Universidad. UPVM/COCOE/IV/2012/11 Los integrantes del Comité se dieron por enterados de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, durante el Segundo Trimestre del Ejercicio 2012, acordando continuar con su seguimiento. UPVM/COCOE/IV/2012/12 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de los avances en las etapas del Proyecto MICI 2011, solicitando al Departamento de Control Escolar, que en coordinación con el Órgano de Control Interno, den seguimiento a dicho Modelo, para su conclusión. UPVM/COCOE/IV/2012/13 Los integrantes del Comité aprueban como Proyecto MICI 2012, trabajar en el diseño del Sistema Integral de Inscripción, Promoción, Permanencia y Egresión de Alumnos por sus siglas (SIIPPEA), como proyecto, debiendo presentar el Departamento de Control Escolar como área responsable, los avances correspondientes, para la próxima sesión de COCOE. UPVM/COCOE/IV/2012/14 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Interno, para verificar en su totalidad la debida conformación de los Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Obra Pública, Proyectos de la Presentación y Servicios y Testigos Sociales. UPVM/COCOE/IV/2012/15 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control emprendidas por el Órgano de Control Interno, a la página Web y el portal de transparencia, quien se comprometió a dar seguimiento de manera permanente con las verificaciones de dicho rubro, para su cumplimiento. UPVM/COCOE/IV/2012/16 Los miembros del Comité, se dieron por enterados de las quejas presentadas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) durante el ejercicio 2012, así como el estado que guardan. UPVM/COCOE/IV/2012/17 Los miembros del Comité, se dieron por enterados, sobre el seguimiento que de manera permanente se realiza a la información contenida en el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas SISER Web. UPVM/COCOE/IV/2012/18 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre el exhorto que el Órgano de Control Interno hace a la Secretaría Administrativa, para apoyarse de la Agenda Electrónica de Obligaciones. UPVM/COCOE/IV/2012/19 Los miembros del Comité, se dieron por enterados que la Universidad no tiene bajo su responsabilidad acciones o compromisos gubernamentales que encabeza el Titular del Ejecutivo Estatal de esta Entidad mexiquense. UPVM/COCOE/IV/2012/20 Los miembros del Comité, se dieron por enterados del seguimiento de los acuerdos pendientes, que son tomados por la Junta Directiva, mismos que se encuentran rezagados o no presentan avance alguno. Por lo que se acordó continuar con el seguimiento hasta su conclusión. UPVM/COCOE/IV/2012/21 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre los acuerdos pendientes, como concluidos registrados durante las sesiones desarrolladas en el COCOE.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

1.M.en.C Carlos León Hinojosa Rector de la UPVM y Presidente del COCOE 2.Jorge Vilchis Martínez Director de Control y Evaluación "A" "II" y Vocal suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar 3.C.P Aníbal Pacheco Gómez Secretario Administrativo y Vocal de COCOE 4.. M.en.C José Manuel Guillermo García Macías Secretario Académico y Vocal del COCOE 5. Cecilia Míreles Infante Subdirectora de Planeacion, Programación y Evaluación y Vocal del COCOE 6. Lic. Luz Marina Galicia López Directora de Extensión y Vinculación y Vocal del COCOE 7. Lic. Javier Villegas Altamirano Abogado General y Vocal del COCOE 8. Lic. Fernando García Romero Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE 9.Homero Herbé Rubio Madera Jefe del Departamento de Control Escolar Invitado

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Fecha Actualización:

02/05/2014

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004
N&uactuemero de la Sesión: Quinta Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Av. Mexiquense s/n, esq. Av. Universidad Politécnica, Tultitlán Estado de México
Fecha de la Sesión: 05/11/2012
Hora de la Sesión 14:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y Declaración del Quórum. 2. Lectura y Aprobación de la Orden del Día. 3. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité. 4.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Contraloría Interna. 4.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas 2012. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario, a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011. 4.4 Evaluación sobre el Avance Programático – Presupuestal al Tercer Trimestre 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones realizadas al cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal al Tercer Trimestre. 4.6 Informe de Resultados del MICI 2011. 4.6.1 Avances del Modelo Integral de Control Interno MICI 2012, “Sistema Integral de Inscripción, Promoción, Permanencia y Egresión de Alumnos (SIIPPEA). 4.7 Seguimiento a la Integración de Índices de Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, de Obra Pública, de los Proyectos de la Prestación de Servicios y Testigos Sociales. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Julio – Septiembre 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) Julio – Septiembre 2012. 4.10 SISER Web. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados de sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

Código Acuerdo UPVM/COCOE/V/2013/01 El Secretario Técnico del Comité hace constar la presencia de los integrantes del Comité, declarando quórum legal para sesionar la Quinta Sesión Ordinaria. UPVM/COCOE/V/2013/02 El Secretario Técnico del Comité, recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité aprobaron el Orden del Día de la Quinta Sesión Ordinaria del COCOE. UPVM/COCOE/V/2013/03 El Secretario Técnico del COCOE, señaló que al no existir observación o comentario alguno por parte de los integrantes del COCOE, se aprobó por unanimidad de votos, la dispensa de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité. UPVM/COCOE/V/2013/04 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados de las auditorías y acciones de control y evaluación realizadas por el Órgano de Control Interno de la Universidad; así como de las observaciones de mejora implementadas; acordándose dar seguimiento correspondiente hasta su total solventación. UPVM/COCOE/V/2013/05 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre el estado que guardan las observaciones administrativas disciplinarias, implementadas por el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se acordó dar seguimiento hasta la resolución que emita la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría. UPVM/COCOE/V/2013/06 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por Despachos Externos a la Universidad Politécnica del Valle de México. UPVM/COCOE/V/2013/07 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Universidad Politécnica del Valle de México. UPVM/COCOE/V/2013/08 Los integrantes del Comité, se dan por enterados que a la fecha no existen observaciones pendientes de solventar, determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). UPVM/COCOE/V/2013/09 Los integrantes del Comité, se dan por enterados del seguimiento que la Secretaría Administrativa viene dando a las consideraciones emitidas por el Comisario, determinando pendiente dichos puntos relacionado a los saldos registrados en los rubros de “Deudores Diversos, Anticipo a Proveedores, Construcciones en Proceso, Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, correspondientes al Dictamen a los Estados Financieros 2011 de la Universidad Politécnica del Valle de México; y las observaciones y sugerencias emitidas por el OSFEM UPVM/COCOE/V/2013/10 Los integrantes del Comité, acordaron que la Subdirección de Planeación, Programación y Evaluación, continúe informando sobre los avances en aquellos indicadores que no registran metas en el segundo trimestres, con la finalidad de verificar que las metas se estén cumpliendo, en congruencia con los indicadores de la Universidad. UPVM/COCOE/V/2013/11 Los integrantes del Comité se dieron por enterados de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2012, acordando continuar con su seguimiento. UPVM/COCOE/V/2013/12 Los integrantes del Comité, se dan por enterados de los avances en las etapas del Proyecto MICI 2011, solicitando al Departamento de Control Escolar, que en coordinación con el Órgano de Control Interno, den seguimiento a dicho Modelo, para su conclusión. UPVM/COCOE/V/2013/13 Los integrantes del Comité aprueban como Proyecto MICI 2012, trabajar en el diseño del Sistema Integral de Inscripción, Promoción, Permanencia y Egresión de Alumnos por sus siglas (SIIPPEA), como proyecto, debiendo presentar el Departamento de Control Escolar como área responsable, los avances correspondientes, para la próxima sesión de COCOE. UPVM/COCOE/V/2013/14 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Interno, para verificar en su totalidad la debida conformación de los Expedientes de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Obra Pública, Proyectos de la Presentación y Servicios y Testigos Sociales. UPVM/COCOE/V/2013/15 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre las acciones de control emprendidas por el Órgano de Control Interno, a la página Web y el portal de transparencia, quien se comprometió a dar seguimiento de manera permanente con las verificaciones de dicho rubro, para su cumplimiento. UPVM/COCOE/V/2013/16 Los miembros del Comité, se dieron por enterados de las quejas presentadas en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) durante el ejercicio 2012, así como el estado que guardan. UPVM/COCOE/V/2013/17 Los miembros del Comité, se dieron por enterados, sobre el seguimiento que de manera permanente se realiza a la información contenida en el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas SISER Web. UPVM/COCOE/V/2013/18 Los miembros del Comité, se dieron por enterados sobre el exhorto que el Órgano de Control Interno hace a la Secretaría Administrativa, para apoyarse de la Agenda Electrónica de Obligaciones. UPVM/COCOE/V/2013/19 Los miembros del Comité, se dieron por enterados que la Universidad no tiene bajo su responsabilidad acciones o compromisos gubernamentales que encabeza el Titular del Ejecutivo Estatal de esta Entidad mexiquense. UPVM/COCOE/V/2013/20 Los miembros del Comité, se dieron por enterados del seguimiento de los acuerdos pendientes, que son tomados por la Junta Directiva, mismos que se encuentran rezagados o no presentan avance alguno. Por lo que se acordó continuar con el seguimiento hasta su conclusión. UPVM/COCOE/V/2013/21 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre los acuerdos pendientes, como concluidos registrados durante las sesiones desarrolladas en el COCOE. UPVM/COCOE/V/2013/22 Los integrantes del Comité, se dieron por enterados sobre la creación de la Unidad Estatal de Certificación de Confianza y las acciones que se emprenderán para llevar a cabo la aplicación del examen de confianza para los servidores públicos contemplados para dicho examen.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

1.M.en.F Alberto Sánchez Flores Rector de la UPVM Y Presidente del COCOE 2.Jorge Vilchis Martínez Director de Control y Evaluación "A" "II" y Vocal suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar 3.C.P Aníbal Pacheco Gómez Secretario Administrativo y Vocal del COCOE. 4.M.en.C José Manuel Guillermo García Macías Secretario Académico y Vocal del COCOE 5. Lic.Cecilia Míreles Infante Subdirectora de Planeacion, Programación y Evaluación y; Vocal del COCO. 6.. Lic. Luz Marina Galicia López Directora de Extensión y Vinculación y Vocal del COCOE. 7. Lic. Javier Villegas Altamirano Abogado General y Vocal del COCOE. 8. Lic. Fernando García Romero Contralor Interno y Secretario Técnico del COCOE 9.Homero Herbé Rubio Madera Jefe del Departamento de Control Escolar Invitado

Acta de la Sesión:

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Unidad Administrativa:

Subdirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Fecha Actualización:

08/05/2014

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