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N&uactuemero de la Sesión: CGCS/ ACTA/MICI/INSTALACION/2013
Lugar de la Sesión: Av. José Vicente Villada sur No. 212, tercer piso, Colonia Centro, C.P. 50000, en Toluca de Lerdo, capital del Estado de México
Fecha de la Sesión: 12/08/2013
Hora de la Sesión 11:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Instalación del MICI e integración del grupo de trabajo. 4. Información general sobre el MICI. 5. Calendario de Sesiones del MICI. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

Acuerdo CGCS/MICI/PRESUPUESTO-lnstalación-Ol/2013.- Los integrantes del l MICI de la Coordinación General de Comunicación Social, aprobaron por unanimidad el Orden del Dfa de la Sesión de Instalación del MICI. Acuerdo CGCS/MICI/PRESUPUESTO-lnstalación-02/2013.- Se aprueba por unanimidad la instalación del Grupo MICI en la Coordinación General de Comunicación Social. Acuerdo CGCS/MICI/PRESUPUESTO-lnstalación-03/2013.- Los integrantes del MICI tomaron conocimiento sobre antecedentes y generalidades Modelo Integral del de Control Interno. Acuerdo CGCS/MICI/PRESUPUESTO-lnstalación-04/2013.- se procederá a realizar el analisis correspondiente para la identificación de actives y de analisis de riesgos, para ser presentada en la siguiente sesión, ante el grupo de trabajo, para que este determine el plan a seguir.: Acuerdo CGCS/MICI/INSTALACION/05/2013 Se acordó que la Coordinación General entregará a la Dirección General de Innovación a mas tardar el día 12 de agosto de 2013, la propuesta de organigrama para su aprobación. Acuerdo CGCS/MICI/INSTALACION/06/2013 Se acordó que la Coordinación General emitirá a la Dirección General de Planeación y Gasto Público el ante proyecto de presupuesto, de acuerdo a la propuesta de actualización de la estructura programática de la misma . .Acuerdo CGCS/MICI/INSTALACION/07/2013 Se acordó que en cuanto la Dirección General de Innovación emita el dictamen correspondiente de actualización, la Coordinación General realizare los trámites correspondientes ante la Dirección General de Personal. Acuerdo CGCS/MICI/INSTALACION/08/2013 Los tres puntos anteriores con la finalidad de que la estructura inicie su operación formal en cuanto a funciones y reglamentación correspondiente se refiere, para el ejercicio 2014.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Por la Secretaría de la Contraloría, CP. Alejandro Hernández González, Director de Control y Evaluación "B-1"; la C.P. Esmeralda Guadalupe López Hernández, Supervisora Especializada de Auditoría; y el L. en A. Christian Eduardo Flores Valenzuela, Auditor de la Contraloría; por parte de la Dirección General de Innovación el L.A.E. Adrian Martínez Maximiano, Subdirector de Desarrollo Institucional "A", representante del Director de Organización; y de la Coordinación General de Comunicación Social los cc. P.L.C.P. María Teresa González Corona, Subdirectora de Seguimiento a Medios Electrónicos, representante del Coordinador Operativo y la P.L.C.P. Erika Natividad Ramírez Silva, Coordinadora Administrativa.

Acta de la Sesión:

PDF 653.13 KB

Unidad Administrativa:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha Actualización:

23/04/2014

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002
N&uactuemero de la Sesión: CGCS/ ACTA/MICI/AMJN-03//2013
Lugar de la Sesión: Av. José Vicente Villada sur No. 212, tercer piso, Colonia Centro, C.P. 50000, en Toluca de Lerdo, capital del Estado de México.
Fecha de la Sesión: 11/12/2013
Hora de la Sesión 11:00

Orden del Día Aprobado:

1. Revisión de la lmplementación de las actividades de control. 2. Asuntos generales.

Relación de Acuerdos:

Acuerdo CGCSIMICIIAMJN-03/01l2013.- De la revisión a los activos y análisis de los riesgos, se determinaron 3 activos que contienen 3 acciones de control a implementar, de las cuales una ha sido implementada, por lo que se le dará el seguimiento correspondiente a las dos acciones por realizar restantes, en las fechas convenidas de su implementación.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Por parte de la Secretaria de la Contraloría, los C.P. Esmeralda Guadalupe López Hernández, Supervisora Especializada de Auditoria; y el L. en A. Christián Eduardo Flores Valenzuela, Auditor de la Contraloría; y de la Coordinación General de Comunicación Social, la L. en C, y P. Érika Natividad Ramírez Silva, Coordinadora Administrativa y el P.C.P. Rubén Ochoa Rojas, Lider "A" de Proyecto.

Acta de la Sesión:

PDF 653.13 KB

Unidad Administrativa:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha Actualización:

22/04/2014

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
Grupo de Trabajo Modelo Integral de Control Interno para la Actualización y Fortalecimiento del Marco Jurídico-Normativo de la Coordinaci6n General de Comunicación Social
Fracción V