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N&uactuemero de la Sesión: 3a. Ordinaria COCOE 2016
Lugar de la Sesión: Universidad Politécnica de Texcoco
Fecha de la Sesión: 02/06/2016
Hora de la Sesión 9:30 hrs

Orden del Día Aprobado:

1.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 2.- Lectura y en su caso aprobación de la Orden del Día. 3.- Lectura y en su caso Aprobación del acta anterior (Segunda Sesión Ordinaria) 4.- Asuntos para los que fue convocado el Comité de Contról y Evaluación. 4.1 Seguimiento y Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloria 4.2 Determinadas por instancias Fiscalizadoras externas. 4.1.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización. 4.2.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa 4.2.3 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) 4.2.4 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 4.3 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio 2015. 4.4 Avance Programático presupuestal al primer ejercicio 2016. 4.5 Hallazgos derivados de las Inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y diciplina presupuestal. 4.6 Seguimientos a la integración de Indices de Expedientes de Adquisiciones de bienes y Contratación de Servicios. 4.7 Ipomex 4.8 Sistema de Atención al (SAM) Abril 2016. 5.- Asuntos Generales 5.1 Compras Solidarias 5.2 Auditoría a la Matricula. 5.3 Realizar las gestiones ante las instancias correspondientes para adecuar los ordenamientos Jurídicos y Administrativos de la UPTex, conforme a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, así como en el Lenguaje Incluyente y no sexista (Solicitud a la H. Junta Directiva en la XXI Sesión Ordinaria del día 14 de Junio del 2016)

Relación de Acuerdos:

UPTex/COCOE/03/01/2016 El Lic. Erick Sánchez Robledo Secretario del Comité, hace constar a los integrantes del Comité, declarando quórum legal para llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité se Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco. UPTex/COCOE/03/02/2016 El Lic. Erick Sánchez Robledo recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del comité aprobaron La Orden del Día de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la UPTex. UPTex/COCOE/03/03/2016 Los Miembros del Comité aprobaron el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación. UPTex/COCOE/03/04/2016 El Comité Instruye al C.P Roberto Vélez Guerrero solicitar a la contraloria del GEM, la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de manera distinta a las que establecen los lineamientos generales, toda vez que en la Estructura Organización al autorizada por la Secretaria de Finanzas, solo existen seis personas. UPTex/COCOE/03/05/2016 Comité Instruye al Lic. Erick Jesus Sánchez Robledo, secretario del comite a de conformidad con lo que establece el acurdo por lo que se establece la obligación de integrar los expedientes de los procedimientos de Adquisición de bienes y contratación de servicios mediante los Indices de los Expedientes de Adquisición de bienes y de contratación de servicios Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 5 de Abril de 2016.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Mtro. Carlos Oscar Espinosa Castañeda. Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco y Presidente del Comité. L.en C. Alejandro Munguía Nava Director General de Control y Evaluación “AII” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México C.P. Rocío Hidalgo Galnares Directora Académica y Vocal Mtra. Ma. Angélica Varela Villeda Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación y Vocal L. en C. Erick Sánchez Robledo Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Secretario del Comité C.P. Roberto Vélez Guerrero Director de Administración y Finanzas y Vocal

Acta de la Sesión:

PDF 14.51 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

22/06/2016

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