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N&uactuemero de la Sesión: 2da. Ordinaria COCOE 2015
Lugar de la Sesión: Universidad Politécnica de Texcoco
Fecha de la Sesión: 24/11/2015
Hora de la Sesión 11 horas

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior (Primera Sesión Ordinaria) 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité de Control y Evaluación 4.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría 4.2 Determinadas por instancias fiscalizadoras externas. 4.2.1 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización. 4.2.2 Seguimiento de Observaciones determinadas por el Despacho de Auditoría Externa. 4.2.3 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Seguimiento de Observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio 2014 4.4 Avance Programático Presupuestal al tercer trimestre del ejercicio 2015. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6 Seguimiento a la integración de Índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.7 IPOMEX 4.8 Sistema de Atención al (SAM) 5. Asuntos Generales 5.1 Compras solidarias 5.2 Auditoría a la Matricula 5.3 Despecho de auditoría Externa ejercicio 2015 (Inicio de los Trabajos).

Relación de Acuerdos:

UPTex/COCOE/02/01/2014 El Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo Secretario del Comité, hace constar a los integrantes del Comité, declarando Quórum legal para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Texcoco.. UPTex/COCOE/02/02/2015 El Lic. Erick Jesús Sánchez Robledo, recabó la votación e informa que por unanimidad de votos, los integrantes del Comité, aprobaron el Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la UPTex. UPTex/COCOE/02/03/2015 Los miembros del Comité aprobaron el acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

MTRO. CARLOS OSCAR ESPINOSA CASTAÑEDA Rector de la Universidad Politécnica de Texcoco y Presidente del Comité. L.C.P. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México C.P. ROCÍO HIDALGO GALNARES Directora Académica y Vocal MTRA. MA. ANGÉLICA VARELA VILLEDA Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación y Vocal L. en C. ERICK JESÚS SÁNCHEZ ROBLEDO Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Secretario del Comité C.P. Roberto Vélez Guerrero Director de Administración y Finanzas y Vocal

Acta de la Sesión:

PDF 14.45 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

01/06/2016

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