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001
N&uactuemero de la Sesión: DECIMA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 28/02/2014
Hora de la Sesión 12:00 HRS

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Presentación del programa anual de control y evaluación 2013 y programa anual de control y evaluación (acciones a desarrollar directamente en el organismo). 4.2. Observaciones por la Secretaria de la Contraloría. 4.2.1. Determinadas por la Secretaria de la Contraloría. 4.2.2. Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas. 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2. Despachos Externos. 4.2.3. Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio “2013”. 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2013 y octubre - diciembre 2013. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Avance de la implementación del modelo integral de control interno (MICI). 4.6.1 cumplimiento o avances de las acciones de control. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “octubre - diciembre”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “octubre - diciembre”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 4.13. Informe de logros alcanzados a través del COCOE. 4.14 propuesta del calendario de cesiones cocoe 2014 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Novena Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, octubre - diciembre 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/003. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/004. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/005. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matricula, donde se proyectaran 1,000 estudiantes en total, con tanto ya con un ingreso a primer cuatrimestre de una matrícula mayor a los 600 estudiantes, y se cumplirá en el tercer trimestre en el mes de diciembre 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/007. El Comité, se da por enterado de la situación sobre los hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, considerando el comparativo de las diferencias absolutas y el comportamiento al trimestre. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/008. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/009. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Alfredo Ochoa Mora, programara una revisión para verificar. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Alfredo Ochoa Mora, señala que deberá estar este acuerdo al pendiente sobre la nueva ley de contrataciones. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/010. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y del seguimiento para las actividades posteriores, por ambas partes. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/011. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso, así como el cumplimiento a pades. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/10/012. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión a través de aclaraciones en base a que oficio.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera y Vocal; Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías y vocal; Lic. Alfredo Ochoa Mora “A-ll”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 863.23 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

03/06/2016

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002
N&uactuemero de la Sesión: ONCEAVA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 04/11/2014
Hora de la Sesión 13:00 HRS

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Presentación de los asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Conformación del Comité de control y evaluación; operación del nuevo reglamento, y aprobación del calendario de sesiones COCOE para el ejercicio 2015. 4.2. Seguimiento del programa anual de control y evaluación 2014. 4.3. Observaciones en proceso de solventación. 4.3.1. Determinadas por la Secretaría de la Contraloría. 4.3.2. Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas. 4.3.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.3.2.2. Despachos externos. 4.3.2.3. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.4. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio “2013”. 4.5. Avance programático presupuestal al tercer trimestre del ejercicio 2014. 4.6. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.7. Avance de la implementación del modelo integral de control interno (MICI). 4.8. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.9. Transparencia y acceso a la información “Julio - Septiembre”. 4.10. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Julio - Septiembre”. 4.11. SISER WEB. 4.12. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.13. Informe de logros alcanzados a través del COCOE. 4.14. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales. 6.1 Seguimiento al cumplimiento del programa de compras solidarias.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/001. El pleno del Comité de Control y Evaluación aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/002. Los integrantes del Comité aprueban por unanimidad de votos el Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/003. Los integrantes del Comité toman conocimiento de la reforma al Reglamento Interno y aprueban la conformación de los integrantes del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Politécnica de Tecámac. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/004. Los integrantes del Comité, aprueban en lo general, el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2015. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/005. Los integrantes del Comité aprueban en lo general el seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación para el ejercicio 2014. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/006. Los integrantes del Comité toman conocimiento de las cinco observaciones de mejora en proceso de solventación por parte del organismo, y se instruye a los responsables, realizar las acciones correspondientes para cumplir en tiempo y forma su atención enviando las documentales a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/007. Los integrantes del Comité toman conocimiento del seguimiento de las observaciones del OSFEM y se instruye a los responsables, atender en tiempo y forma la totalidad de las observaciones, para su aclaración correspondiente o en su caso su solventación en tiempo y forma, solicitando que se envíen los documentales en su totalidad a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/008. Los integrantes del Comité toman conocimiento del avance al seguimiento en la atención de las observaciones del Despacho Externo, del ejercicio 2014. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/009. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos que las áreas responsables, continúen con el seguimiento a las consideraciones del Comisario, hasta su total atención antes del 31 de diciembre de 2014, e informen al Secretario Técnico para su registro correspondiente. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/010. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se dé seguimiento al avance de las metas de los avances programáticos - presupuestales y tome las medidas necesarias para lograr su cumplimiento al cierre del ejercicio, informando de éstas al Secretario Técnico. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/011. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias para que se continúe cumpliendo el porcentaje del 5% de reducción y se logre el cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; así mismo, se solicita que para la próxima sesión exista una proyección a corto y mediano plazo para su análisis, informando de estas al Secretario Técnico. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/012. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias, de las tareas a realizar para la conclusión del MICI 2013 “Inscripción y reinscripción”, soportando con evidencia documental el cumplimiento de la misma. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/013. Los integrantes del Comité toman conocimiento del avance en la integración de Índices de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/014. Los integrantes del Comité acuerdan por unanimidad de votos, que se realicen las acciones necesarias a fin de que la información de la página de transparencia de la Universidad IPOMEX cuente con el 100% de su actualización, informando al Secretario Técnico su cumplimiento. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/015. Los integrantes del Comité, toman conocimiento del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/11/016. Los integrantes del Comité, toman conocimiento del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del COCOE.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera y Vocal; Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías y vocal; Lic. Alfredo Ochoa Mora “A-l”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité

Acta de la Sesión:

PDF 1004.85 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN
Fracción V