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N&uactuemero de la Sesión: OCTAVA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac de Felipe Villanueva Centro, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 07/08/2013
Hora de la Sesión 12:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Presentación del programa anual de control y evaluación 2013 y programa anual de control y evaluación (acciones a desarrollar directamente en el organismo). 4.2. Observaciones por la Secretaria de la Contraloría. 4.2.1. Determinadas por la Secretaria de la Contraloría. 4.2.2. Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas. 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2. Despachos Externos. 4.2.3. Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros del ejercicio “2013”. 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2012 y abril -junio 2013. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Avance de la implementación del modelo integral de control interno (MICI). 4.6.1 cumplimiento o avances de las acciones de control. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “abril - junio”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “abril - junio”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Informe de logros alcanzados a través del COCOE. 4.13. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, abril - junio 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/003. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/004. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/005. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matricula, donde se proyectaran 1,000 estudiantes en total, con tanto ya con un ingreso a primer cuatrimestre de una matrícula mayor a los 600 estudiantes, y se cumplirá en el tercer trimestre en el mes de septiembre 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/007. El Comité, se da por enterado de la situación sobre los hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, considerando el comparativo de las diferencias absolutas y el comportamiento al trimestre. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/008. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/009. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, programara una revisión para verificar. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, señala que deberá estar este acuerdo al pendiente sobre la nueva ley de contrataciones, ya que entra en vigor a partir del 1ro. de noviembre. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/010. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y del seguimiento para las actividades posteriores, por ambas partes. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/011. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso, asi como el cumplimiento a pades. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/08/012. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión a través de aclaraciones en base a que oficio.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales e Ingeniería Financiera y Vocal; Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías y vocal; Lic. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación “A-ll”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 796.27 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN
Fracción V