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001
N&uactuemero de la Sesión: SEGUNDA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Libertad S/N, Col. Centro, San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 21/03/2012
Hora de la Sesión 12:00 HRS.

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Presentación de los asuntos, para los que fue convocado el Comité. 4.1. Presentación del programa anual de control y evaluación 2012 y programa anual de control y evaluación 2011(acciones a desarrollar directamente en el organismo). 4.2. Observaciones en proceso de solvatación. 4.2.1 Determinadas por la Secretaria de la Contraloría. 4.2.2 Determinadas por instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.2.1 Por el órgano Superior de Fiscalización del estado de México. 4.2.2.2 Por el Auditor Externo al 31 de Diciembre de 2011. 4.3. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de comisario a los estados Financieros del Ejercicio 2010. 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 20111. 4.5. Situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal al cuarto Trimestre del Ejercicio 2011. 4.6. Avance de la implementación del Modelo Integral de Control Interno. 4.7. Integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Programa para la entrega-recepción de la administración pública del estado de México por el término del periodo constitucional 2005-2011. 5. Presentación de Asuntos en Cartera. 5.1 Reportes sobre el cumplimiento de Acuerdos. 6. Asuntos generales. 6.1 Calendarios de sesiones ordinarias del comité para el ejercicio 2012.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD02-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD 02-002. El Comité, aprueba y verifica la firma del acta de Instalación y primera sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD 02-003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación 2011 y 2012. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02-004. El Comité, autoriza las observaciones solventadas en el programa Anual de Control y Evaluación, por el periodo Enero-Diciembre 2011, para la Universidad Politécnica de Tecámac. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/005. El Comité, se da por enterado de la solvatación de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/006. El Comité, se da por enterado de la publicación del Reglamento Interno y del Manual General de Organización, de la Universidad Politécnica de Tecámac y se pide publicar a través de L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón apartado el lugar de la gaceta. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/007. El Comité, solicita que en la próxima sesión se informe sobre el estado que guarda el avance físico -financiero, de la obra, así como una ficha técnica de la construcción en proceso. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/008. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal al Cuarto Trimestre 2011, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/09. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González para dar seguimiento a dicho modelo, debiendo presentar la Universidad, en la próxima sesión el avance correspondiente, a través del P.C.P. Roberto Foseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/02/010. El Comité, se da por enterado de la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, así mismo solicita un informe al mes de marzo 2012, el reporte de los procesos adquisitivos realizados durante el año 2011. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/01/011. El Comité, se da por enterado para el seguimiento del Programa para la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio2012 – 2017 teniendo como enlace al L.C. cruz Alejandro Vargas Mondragón.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de la Dirección de División de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y Vocal; L.C. Cruz Alejandro Vargas Mondragón, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; Lic. Rafael Zarate Cesar, Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Jorge Vilchis Martínez, Suplente del Lic. Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 786.75 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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002
N&uactuemero de la Sesión: TERCERA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Libertad s/n, Col. Centro, San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 21/05/2012
Hora de la Sesión 14:30 HRS.

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Seguimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas “Enero-Marzo”. 4.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio “2011”. 4.4. Evaluación sobre los avances programático presupuestales. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Informe de resultados del MICI. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “Enero-Marzo”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Enero-Marzo”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Informe de logros alcanzados “Enero-Marzo”. 4.13. Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.14. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales. 6.1 Aplicaciones a la ley general de Contabilidad Gubernamental. 6.2 Avance en la presentación de la Manifestación de Bienes por Anualidad.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/002. El Comité, aprueba y verifica la firma del acta de Instalación y primera sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación (COCOE), de la Universidad Politécnica de Tecámac. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/003. El Comité, autoriza en programa de Control y Evaluación al 31 de Marzo del año en curso, así como el de darle seguimiento. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/004. El Comité, solicita que en la próxima sesión se informe sobre el estado que guarda el avance físico -financiero, de la obra, así como una ficha técnica de la construcción en proceso. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, comprometiéndose a continuar con el seguimiento de dichas metas. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, asignando como enlace al L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/008. El Comité, se da por enterado de la Integración de los Expedientes de los Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios, así mismo solicita un informe sobre las adquisiciones generales, el reporte de los procesos adquisitivos realizados hasta el año 2012. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/009. El Comité, se da por enterado para el seguimiento de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio 2012–2017, nombrándose como enlace al L.C. JESÚS MANUEL VALENCIA AGUIRRE. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/010. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/03/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en F. Alberto Sánchez Flores, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de la Dirección de División de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y Vocal; L.C. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; Lic. Jorge Vilchis Martínez, Director de Control y Evaluación “A-II”; Suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar, Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 847.14 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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003
N&uactuemero de la Sesión: SEPTIMA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac Centro, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 30/05/2012
Hora de la Sesión 11:00 HRS

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Presentación del programa anual de control y evaluación 2013 y programa anual de control y evaluación 2012 (acciones a desarrollar directamente en el organismo). 4.2. Observaciones por la secretaria de la contraloría. 4.2.1. Determinadas por la secretaria de la contraloría. 4.2.2. Determinadas por las instancias fiscalizadoras externas. 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2. Despachos Externos. 4.2.3. Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio “2012”. 4.4. Avance programático presupuestal al cuarto trimestre del ejercicio 2012 y enero – marzo 2013. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Avance de la implementación del modelo integral de control interno (MICI). 4.6.1 cumplimiento o avances de las acciones de control. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “Enero-Marzo”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Enero-Marzo”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Informe de logros alcanzados a través del COCOE. 4.13. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Séptima Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Marzo 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/003. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/004. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/005. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matricula, donde se proyectaran 1000 estudiantes en total, con tanto ya con un ingreso a primer cuatrimestre de 576 estudiantes, y se cumplirá en el tercer trimestre en el mes de septiembre 2013. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/007. El Comité, se da por enterado de la situación sobre los hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, tomando como observación el de tomar las medidas precautorias para el sobre giro, se sugiere una ampliación. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/008. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI, así como verificar los riesgos que pongan en peligro a la institución “accesorias y tutorías”. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/009. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, permita programara una revisión para verificar que estén bien los expedientes de las licitaciones y ayudar a coordinar dicha verificación y la actualización al 2012. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/010. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Rafael Ramírez Sánchez, para tener cuidado en el lenguaje que se emplea en las actas de contraloría, no exime a la unidad para su revisión y estar al pendiente para su transparencia. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/011. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se dé el seguimiento a seguir consultando para las actividades posteriores, por rectoría y finanzas. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/012. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso y agregar dos columnas para concluido y en proceso. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/07/013. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión a través de aclaraciones en base a que oficio.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías y vocal; Lic. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación “A-II”; Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 801.15 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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004
N&uactuemero de la Sesión: CUARTA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle Libertad s/n, Col. Centro, San Pedro Atzompa, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 06/08/2012
Hora de la Sesión 12:07 HRS.

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Seguimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas “Enero-Junio”. 4.2.1. Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2. Despachos Externos. 4.2.3. Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio “2011”. 4.4. Evaluación sobre los avances programático presupuestales. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Informe de resultados del MICI. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “Enero-Junio”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Enero-Junio”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.13. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales. 6.1 Aplicaciones a la ley general de Contabilidad Gubernamental. 6.2 Avance en la presentación de la Manifestación de Bienes por Anualidad.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04-001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Junio 2012. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/003. El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/004. El Comité, solicita que en la próxima sesión se informe sobre el estado que guarda el avance físico -financiero, de la obra, así como una ficha técnica de la construcción en proceso. . ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04 /005. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como realizar una ampliación liquida para apoyar el ingreso de alumnos de la UAEM. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/006. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como el área de finanzas deberá informar en la próxima sesión de comité, sobre el cumplimiento al 100% de dichas medidas. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/007. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y a través del L.A.E. Rodrigo García González en donde se muestra dicho seguimiento al modelo y tener evidencias, a través del P.C.P. Roberto Fonseca Galindo encargado del programa MICI en la contraloría. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/008. El Comité, se da por enterado para el seguimiento de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio 2012–2017, nombrándose como enlace al L.C. Jesús Manuel Valencia Aguirre. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/009. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se involucrara para sus actividades posteriores. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/010. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/04/011. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la formación del Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Rector de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; L.C. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; Lic. Jorge Vilchis Martínez, Director de Control y Evaluación “A-II”; Suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar, Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 749.23 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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005
N&uactuemero de la Sesión: QUINTA
Lugar de la Sesión: instalaciones de la Universidad Politécnica de Tecámac, ubicadas en Calle prolongación 5 de Mayo, Col. Tecámac Centro, Tecámac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 07/11/2012
Hora de la Sesión 12:00 HRS

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistentes y declaración de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Sesión Anterior. 4. Asuntos para los que fue convocado el Comité. 4.1. Seguimiento de observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. 4.2. Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas “Enero-Septiembre”. 4.2.1. Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2. Despachos Externos. 4.2.3. Secretaria de la Función Pública (SFP). 4.2.4. Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3. Consideraciones consignadas en el dictamen de Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio “2011”. 4.4. Evaluación sobre los avances programático presupuestales. 4.5. Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6. Informe de resultados del MICI. 4.7. Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8. Transparencia y acceso a la información “Enero-Septiembre”. 4.9. Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “Enero-Septiembre”. 4.10. SISER WEB. 4.11. Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12. Seguimiento a Acciones de Gobierno. 4.13. Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos generales. 6.1 Relación del personal obligado a dar cumplimiento al examen de control de confianza. 6.2 Avance del comité de mejora regulatoria. 6.3 Calendario de sesiones 2013.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/001. El Comité, aprueba el Orden del día de la Quinta Sesión Ordinaria. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/002. El Comité, autoriza el seguimiento a las observaciones determinadas por la secretaria de la contraloría del Gobierno del estado de México, Enero – Septiembre 2012. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/003. El Comité, autoriza el seguimiento a los Deudores diversos y atender el oficio de OSFEM, así como el de finiquitarlo. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/004. El Comité, se da por enterado de la situación de cumplimiento del avance programático presupuestal de la UPTecámac, así como actualizar el comparativo sobre la matricula, donde se proyectaron 836, y se alcanzaron 705 estudiantes, y justificar dicha proyección ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/005. El Comité, se da por enterado del Modelo Integral de Control Interno MICI, y solicita reuniones de trabajo para el seguimiento a MICI. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/006. El Comité, se da por enterado del acuerdo en donde el Lic. Jorge Vilchis permita programar una revisión para verificar que estén bien los expedientes de las licitaciones a través del Lic. Joel y ayudar a coordinar dicha verificación. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/007. El Comité, se da por enterado para el seguimiento de la Administración Pública del Estado de México, comprometiéndose el personal de la Universidad, a continuar con el programa para el presente ejercicio 2012 – 2017. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/008. El Comité, se da por enterado sobre la agenda electrónica de obligaciones, y se dé el seguimiento a seguir consultando para las actividades posteriores. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/009. El Comité, se da por enterado sobre el colocar los acuerdos de ampliaciones y su respectivo seguimiento que se tengan en proceso. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/010. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de acuerdos al 2012, comprometiéndose a darles seguimiento hasta su conclusión. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/011. El Comité, se da por enterado sobre dicho cumplimiento y seguimiento al examen de control de confianza, a través del Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/012. El Comité, se da por enterado sobre el cumplimiento y seguimiento de la integración del Proceso de Reinscripción para el Comité de Mejora Regulatoria y comprometiéndose a darles seguimiento de forma permanente. ACUERDO UPT-COCOE/ORD/05/013. El Comité, se da por enterado sobre el calendario de las sesiones ordinarias de COCOE 2013, e indicando una propuesta. SESIÓN DÍA MES AÑO 6TA JUEVES 07 FEBRERO 2013 7MA. MIÉRCOLES 08 MAYO 2013 8VA. MIÉRCOLES 07 AGOSTO 2013 9NA. MIÉRCOLES 06 NOVIEMBRE 2013

Nombre y Cargo de los Signatarios:

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma, Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Tecámac, y Presidente del Comité; M. en A. Consuelo González Camacho, Encargada de la Dirección de División de Licenciatura en Negocios Internacionales y Vocal; Lic. Jesús Manuel Valencia Aguirre, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas y Vocal; L.A.E. Rodrigo García González, Encargado de la Jefatura del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y Vocal; M. en A. Lorenzo Martin Carrillo Garzón, Encargado de la Dirección de la División de Ingenierías y vocal; Lic. Jorge Vilchis Martínez, Director de Control y Evaluación “A-II”; Suplente del Lic. Rafael Zarate Cesar, Director General de Control y Evaluación “A”, de la Secretaría de la Contraloría y Vocal; Lic. Marino Juárez Reyes, Encargado de la Jefatura del Departamento de Control Escolar y Secretario Técnico del Comité.

Acta de la Sesión:

PDF 805.18 KB

Unidad Administrativa:

JEFATURA DE CONTROL ESCOLAR

Fecha Actualización:

05/11/2015

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Mostrando 1 al 5 de 5 registros

Acuerdos y actas del órgano Colegiado
COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN
Fracción V