Mostrando 1 al 2 de 2 registros

001
N&uactuemero de la Sesión: DÉCIMO SEGUNDA
Lugar de la Sesión: OCOYOACAC ESTADO DE MÉXICO
Fecha de la Sesión: 20/02/2015
Hora de la Sesión 13:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso de la Orden del Día. 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité: 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2015 y Programa Anual de Control y Evaluación 2014 (acciones a desarrollar directamente en el Organismo). 4.2 Observaciones en Proceso de Solventación: 4.2.1. Determinadas por la Controlaría Interna 4.2.2. Determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas 4.2.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 4.2.2.2 Despachos Externos. 4.2.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP) 4.2.2.4 Auditaría Superior de la Federación (ASF) 4.3 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2013. 4.4 Avance Programático Presupuestal al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014 “enero-diciembre” 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6 Seguimiento a la integración de Índices de Expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de obra pública, de los proyectos de la presentación de servicios y testigos sociales. 4.7 Transparencia y acceso a la información “enero-diciembre 2014”. 4.8 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “enero-diciembre 2014”. 4.9 SISER-WEB 4.10 Informe de logros alcanzados a través del COCOE. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales: 6.1 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité para el ejercicio 2015. 6.2 Seguimiento al Programa de Compras Solidarias

Relación de Acuerdos:

No. De Acuerdo Descripción COCOE/XII/ORD/2015/01: El Comité de Control y Evaluación aprueba el Orden del Día. COCOE/XII/ORD/2015/02: Los integrantes aprueban el Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE/XII/ORD/2015/03: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el Programa Anual de Control y Evaluación 2015. COCOE/XII/ORD/2015/04: El Comité de Control y Evaluación, da por presentados los resultados del Programa Anual de Control y Evaluación de enero a diciembre de 2014. COCOE/XII/ORD/2015/05: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las acciones de mejora determinadas en las auditorías, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación de las observaciones, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, la documentación necesaria para atender la observación pendiente de solventar. COCOE/XII/ORD/2015/06: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las Observaciones de Instancias Fiscalizadoras Externa, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación de las observaciones, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, al Órgano Superior de Fiscalización y al Despacho de Auditoría Externa, la documentación necesaria para atender las observaciones pendiente de solventar. COCOE/XII/ORD/2015/07: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las Observaciones derivadas del Dictamen del Comisario, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, la documentación necesaria para atender las observaciones pendiente de solventar y/o informar de los avances que existen en su atención. COCOE/XII/ORD/2015/08: Los integrantes del Comité se dan por enterados del avance programático-presupuestal, al cierre del ejercicio 2014, y acuerdan que se dé seguimiento en todas las áreas del Organismo, para emprender acciones encaminadas al cumplimiento de las metas y verificar la justificación de las variaciones. COCOE/XII/ORD/2015/09: Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; así como del cumplimiento en el Programa de Ahorro Anual 2014. COCOE/XII/ORD/2015/10: Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a la integración de los expedientes de adquisiciones conforme al instrumento denominado “Índice de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”. COCOE/XII/ORD/2015/011: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento a la actualización de la Página de Transparencia IPOMEX de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, del periodo enero a diciembre de 2014; debiendo dar continuidad a la revisión constante para la actualización de la información. COCOE/XII/ORD/2015/12: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento al Sistema de Atención Mexiquense (SAM) de enero a diciembre 2014. COCOE/XII/ORD/2015/13: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento al Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (SISER WEB). COCOE/XII/ORD/2015/14: Los miembros del Comité de Control y Evaluación, da por presentado el informe de logros alcanzados a través del COCOE. COCOE/XII/ORD/2015/15: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores y se acuerda dar seguimiento a las observaciones hasta su total solventación. COCOE/XII/ORD/2015/16: El Comité de Control y Evaluación, aprueba el Calendario de Sesiones para el ejercicio fiscal 2015, del Comité de Control y Evaluación de esta Universidad. COCOE/XII/ORD/2015/17: El Comité de Control y Evaluación, toma conocimiento del avance en el cumplimiento del Programa Compras Solidarias.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Doctor Bartolo Jaramillo Puebla, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del Comité. L.A.E. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación “A-II” y Vocal. C. Gloria Soledad Alcalá Alcalá, Directora de Administración y Finanzas y Vocal. Ing. José Alfredo Pineda Cruz, Subdirector de Vinculación y Vocal Suplente del Director Académico en términos del oficio número UMB/205BO12000/014/2015. Lic. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General y Vocal. Lic. Juan José Olin Fabela, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal. L.C. Nancy Bernal Hernández, Contralor Interno y Secretario Técnico

Acta de la Sesión:

PDF 7.27 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

13/04/2015

---

002
N&uactuemero de la Sesión: DÉCIMO TERCERA
Lugar de la Sesión: Ocoyocac, Estado de México
Fecha de la Sesión: 15/07/2015
Hora de la Sesión 11:00

Orden del Día Aprobado:

ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso de la Orden del Día. 3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité: 4.1 Observaciones en Proceso de Solventación: 4.1.1. Determinadas por la Contraloría Interna 4.1.2. Determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas 4.1.2.1 Por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 4.1.2.2 Despachos Externos. 4.1.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP) 4.1.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 4.2 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen de Comisario a los Estados Financieros del Ejercicio 2015. 4.3 Avance Programático Presupuestal al Segundo Trimestre del Ejercicio 2015 “enero-junio” 4.4 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5 Seguimiento a la integración de Índices de Expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de obra pública, de los proyectos de la presentación de servicios y testigos sociales. 4.6 Transparencia y acceso a la información “enero-julio 2015”. 4.7 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) “enero-junio 2015”. 4.8 SISER-WEB 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales:

Relación de Acuerdos:

No. De Acuerdo Descripción COCOE/XIII/ORD/2015/01: El Comité de Control y Evaluación aprueba el Orden del Día. COCOE/XIII/ORD/2015/02: Los integrantes aprueban el Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE/XIII/ORD/2015/03: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las acciones de mejora determinadas en las auditorías, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación de las observaciones, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, la documentación necesaria para atender la observación pendiente de solventar. COCOE/XIII/ORD/2015/04: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las Observaciones de Instancias Fiscalizadoras Externa, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación de las observaciones, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, al Órgano Superior de Fiscalización y al Despacho de Auditoría Externa, la documentación necesaria para atender las observaciones pendiente de solventar. COCOE/XIII/ORD/2015/05: Los miembros del Comité se dan por enterados del seguimiento dado a las Observaciones derivadas del Dictamen del Comisario, por lo que recomiendan a las áreas responsables de la solventación, remitir oportunamente al Órgano de Control Interno de la Universidad, la documentación necesaria para atender las observaciones pendiente de solventar y/o informar de los avances que existen en su atención. COCOE/XIII/ORD/2015/06: Los integrantes del Comité se dan por enterados del avance programático-presupuestal, al segundo trimestre del ejercicio 2015, y acuerdan que se dé seguimiento en todas las áreas del Organismo, para emprender acciones encaminadas al cumplimiento de las metas y verificar la justificación de las variaciones. COCOE/XIII/ORD/2015/07: Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; así como del cumplimiento en el Programa de Ahorro Anual 2015. COCOE/XIII/ORD/2015/08: Los integrantes del Comité se dan por enterados del cumplimiento a la integración de los expedientes de adquisiciones conforme al instrumento denominado “Índice de Expedientes de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios”. COCOE/XIII/ORD/2015/09: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento a la actualización de la Página de Transparencia IPOMEX de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, del periodo enero a julio de 2015; debiendo dar continuidad a la revisión constante para la actualización de la información. COCOE/XIII/ORD/2015/10: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento al Sistema de Atención Mexiquense (SAM) de enero a junio 2015. COCOE/XIII/ORD/2015/11: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el seguimiento al Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario (SISER WEB). COCOE/XIII/ORD/2015/12: El Comité de Control y Evaluación, da por presentado el informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores y se acuerda dar seguimiento a las observaciones hasta su total solventación.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

LIC. JOSÉ MISAEL MARIN LICIANO, Suplente del Dr. Bartolo Jaramillo Puebla, Rector y Presidente Suplente del Comité. LIC. EDGAR RICARDO SIERRA VARELA, Director General de Control y Evaluación “A” y Vocal del Comité. C. GLORIA SOLEDAD ALCALÁ ALCALÁ, Directora de Administración y Finanzas y Vocal MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ REYES, Director Académico y Vocal LIC, DALIA AMIRA MÉNDEZ DE LA O , Abogada General y Vocal LIC. JUAN JOSÉ OLIN FABELA, Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Vocal. L.C. NANCY BERNAL HERNÁNDEZ, Contralor Interno y Secretario.

Acta de la Sesión:

PDF 8.21 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

06/08/2015

---

Mostrando 1 al 2 de 2 registros

Acuerdos y actas del órgano Colegiado
Comité de Control y Evaluación
Fracción V