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N&uactuemero de la Sesión: Décima
Lugar de la Sesión: RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, SITA EN EL KILÓMETRO 43.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO – TOLUCA
Fecha de la Sesión: 24/03/2014
Hora de la Sesión 13:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 28 de febrero de 2014. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012; Primer y Segundo Semestre 2013). 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2013. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2012. 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Cuarto Trimestre de 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral de Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios al 28 de febrero de 2014. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 28 de febrero de 2014. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 28 de febrero de 2014. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

COCOE-10-2014-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día de la Décima Sesión Ordinaria. COCOE-10-2014-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Novena Sesión Ordinaria. COCOE-10-2014-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 28 de febrero de 2014. COCOE-10-2014-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-10-2014-05 El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Cuarto Trimestre 2012, Primer y Segundo Semestre 2013). Y se acordó enviar al OSFEM un oficio de alcance a los oficios UMB/205BO11000/0158/2013 de fecha 22 de marzo de 2013 y 205BO10000/704/2013 de fecha 4 de diciembre de 2013 para solicitar respuesta a la atención de las observaciones realizadas a esta Universidad; marcando copia a la Dirección General de Control y Evaluación “A”. COCOE-10-2014-06 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-10-2014-07 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte de Despacho Externos. COCOE-10-2014-08 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-10-2014-09 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-10-2014-10 El Comité da por concluidas las consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-10-2014-11 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Cuarto Trimestre de 2013, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-10-2014-12 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-10-2014-13 El Comité toma conocimiento de las acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. COCOE-10-2014-14 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI, el cual fue presentado por el Enlace Institucional, atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-10-2014-15 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. COCOE-10-2014-16 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 28 de febrero de 2014. Atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-10-2014-17 El Comité se da por enterado de la queja presentada mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-10-2014-18 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 28 de febrero de 2014. COCOE-10-2014-19 El Comité se da por enterado del seguimiento del uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, informando que se consulta de manera permanente a través de los Departamentos de Contabilidad y Presupuestos. COCOE-10-2014-20 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las Acciones de Gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-10-2014-21 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Consejo Directivo. COCOE-10-2014-22 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Gloria Soledad Alcalá Alcalá, Directora de Administración y Finanzas y suplente del M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del Comité de Control y Evaluación; L.A.E. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación “A-II”, en suplencia de la Mtra. en Neg. Int. Zulema Martínez Sánchez, Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal del COCOE; Ing. José Alfredo Pineda Cruz, Subdirector de Vinculación, en suplencia del M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del COCOE; Lic. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General y Vocal del COCOE; C. P. Alejandro Castillo Flores, Jefe del Departamento de Recursos Financieros, suplente de la Lic. Gloria Soledad Alcalá Alcalá, Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCOE, y el Lic. Juan José Olin Fabela, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Secretario Técnico del COCOE de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Acta de la Sesión:

PDF 4.65 MB

Unidad Administrativa:

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Fecha Actualización:

16/06/2014

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002
N&uactuemero de la Sesión: 11 Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 30/06/2014
Hora de la Sesión 13:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del 01 de enero al 31 de mayo de 2014. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 Primer y Segundo Semestre 2013 y Primer Semestre 2014). 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2013. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2013. 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios al 31 de mayo de 2014. 4.7 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 28 de febrero de 2014. 4.8 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.9 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 28 de febrero de 2014. 4.10 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.11 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 6. Asuntos Generales. 6.1 Presentación de la Licenciada en Contaduría Nancy Bernal Hernández designada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México para ocupar la Contraloría Interna de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Relación de Acuerdos:

COCOE-11-2014-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día de la Décima Sesión Ordinaria. COCOE-11-2014-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Décima Sesión Ordinaria. COCOE-11-2014-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014. COCOE-11-2014-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-11-2014-05 El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Y se acordó enviar al OSFEM un oficio de alcance a los oficios UMB/205BO11000/0158/2013 de fecha 22 de marzo de 2013 y 205BO10000/704/2013 de fecha 4 de diciembre de 2013 para solicitar respuesta a la atención de las observaciones realizadas a esta Universidad; marcando copia a la Dirección General de Control y Evaluación “A”. COCOE-11-2014-06 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuenta con observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-11-2014-07 El Comité toma conocimiento del seguimiento a las observaciones por parte del Despacho Externo. COCOE-11-2014-08 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-11-2014-09 El Comité toma conocimiento de la Auditoria 671/2013 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). COCOE-11-2014-10 El Comité se da por enterado de las consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2013, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-11-2014-11 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2014 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-11-2014-12 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-11-2014-13 El Comité toma conocimiento de las acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. COCOE-11-2014-14 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. COCOE-11-2014-15 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 16 de junio de 2014. COCOE-11-2014-16 El Comité se da por enterado de la resolución de las quejas presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-11-2014-17 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 16 de junio de 2014. COCOE-11-2014-18 El Comité se da por enterado del seguimiento del uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, informando que se consulta de manera permanente a través de los Departamentos de Contabilidad y Presupuestos. COCOE-11-2014-19 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las Acciones de Gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-11-2014-20 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. COCOE-11-2014-21 El Comité acuerda que la Contraloría Interna de la UMB a partir de esta fecha realizará las funciones de la Secretaría Técnica del COCOE-UMB. COCOE-11-2014-22 El Comité instruye al anterior Secretario Técnico entregar los archivos correspondientes a las sesiones anteriores del COCOE a la Contraloría Interna de la UMB.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General y Vocal del COCOE. Ing. José Alfredo Pineda Cruz, Subdirector de Vinculación, en suplencia del Director Académico y Vocal del COCOE. Gloria Soledad Alcalá Alcalá, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE L.A.E. Rafael Ramírez Sánchez, Director de Control y Evaluación “A-II” y Suplente de la Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. Lic. Juan José Olin Fabela, Titular de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE

Acta de la Sesión:

PDF 4.09 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

30/04/2015

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
Comité de Control y Evaluación
Fracción V