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001
N&uactuemero de la Sesión: 6ta Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 22/03/2013
Hora de la Sesión 13:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 28 de febrero de 2013. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM 2012. 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2011. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.4 Programa Anual de Metas UMB 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 28 de febrero de 2013. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 28 de febrero de 2013. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 4.14 Logros alcanzados en el año anterior. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

COCOE-06-2013-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día, una vez incorporado el punto “4.15 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2013”. COCOE-06-2013-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria. COCOE-06-2013-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 28 de febrero de 2013. COCOE-06-2013-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-06-2013-05 El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-06-2013-06 El Comité toma conocimiento del status de las observaciones de la auditoria de Obra Pública 2011 por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-06-2013-07 El Comité toma conocimiento de las Sugerencias Relacionadas con la Estructura del Control Interno del Ejercicio 2012 de la UMB, realizada por el Despacho Externo RJD Asociados S.C. COCOE-06-2013-08 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-06-2013-09 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-06-2013-10 El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-06-2013-11 El Comité toma conocimiento del Programa Anual de Metas 2013 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-06-2013-12 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-06-2013-13 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI 2012, y para el 2013 se define el “Programa de Reinscripción de Control Escolar”, los cuales fueron presentados por el Enlace Institucional, quien fue invitado a la Sesión sólo en el punto de referencia. COCOE-06-2013-14 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa; Así como de la integración de 378 procedimientos con igual número de expedientes de 2012 y para el 2013 ya se tienen 18. COCOE-06-2013-15 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 28 de febrero de 2013. COCOE-06-2013-16 El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-06-2013-17 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 28 de febrero de 2013. COCOE-06-2013-18 El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando continuar utilizando dicha herramienta como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones. COCOE-06-2013-19 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-06-2013-20 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno. COCOE-06-2013-21 El Comité toma conocimiento a los logros alcanzados en el 2012, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 17 fracción X del Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-06-2013-22 El Comité toma conocimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2013. COCOE-06-2013-23 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE informar sobre el avance correspondiente.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE L.A.E. Alfredo Ochoa Mora Director de Control y Evaluación “A-1” de la Secretaría de la Contraloría y Suplente Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. P. en D. Mariano García Gómez, Responsable del Módulo de Acceso, en suplencia de la Lic. Adriana Castañeda Montiel, Abogada General y Vocal del COCOE M. en C. José Alfredo Pineda Cruz Subdirector de Vinculación y Suplente del Director Académico y Vocal del COCOE. Lic. Juan José Olin Fabela Encargado del Despacho de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF 1.39 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

16/04/2015

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002
N&uactuemero de la Sesión: Séptima Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 01/07/2013
Hora de la Sesión 13:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo de 2013. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 y Primer Trimestre 2013). 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2011. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2012. 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2013. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 31 de mayo de 2013. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

COCOE-07-2013-01.- Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día. COCOE-07-2013-02.- Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. COCOE-07-2013-03.- El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo de 2013. COCOE-07-2013-04.- El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-07-2013-05.- El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Cuarto Trimestre 2012 y Primer Trimestre 2013). COCOE-07-2013-06.- El Comité toma conocimiento del estatus de las observaciones de la auditoría de Obra Pública 2011 por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-07-2013-07.- El Comité toma conocimiento de la solventación de observaciones realizadas por el Despacho Externo RJD Asociados S.C. COCOE-07-2013-08.- El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-07-2013-09.- El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-07-2013-10.- El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-07-2013-11.- El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Primer Trimestre de 2013 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-07-2013-12.- El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-07-2013-13.- El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI para el 2013 el cual se define como “Programa de Reinscripción de Control Escolar”, el cual fue presentado por el Enlace Institucional, quien fue invitado a la Sesión sólo en el punto de referencia. COCOE-07-2013-14.- El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa; Para el 2013 se tienen 118 procedimientos de compras directas con igual número de expedientes. COCOE-07-2013-15.- El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2013. COCOE-07-2013-16.- El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-07-2013-17.- El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 31 de mayo de 2013. COCOE-07-2013-18.- El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando mantener una consulta frecuente de las obligaciones señaladas en la agenda. COCOE-07-2013-19.- El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de Gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-07-2013-20.- El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno. COCOE-07-2013-21.- El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE informar sobre el avance correspondiente.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE. L.A.E. Alfredo Ochoa Mora Director de Control y Evaluación “A-I” de la Secretaría de la Contraloría y Suplente de la Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. C. Mónica Alejandra González Cabezas, Asistente de la Oficina del Abogado General, en suplencia de la Lic. Adriana Castañeda Montiel, Abogada General y Vocal del COCOE Lic. Dhania Aguilera Martínez, Encargada del Departamento de Orientación Educativa y Titulación, en suplencia del Director Académico y Vocal del COCOE. Lic. Juan José Olin Fabela, Encargado del Despacho de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF 1.29 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

13/03/2015

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003
N&uactuemero de la Sesión: Octava Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 09/10/2013
Hora de la Sesión 12:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2013. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 y Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2013). 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2012. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2012. 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Segundo Trimestre de 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios al 31 de agosto de 2013. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2013. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 31 de agosto de 2013. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

COCOE-08-2013-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día con la adición del punto 6.1. Seguimiento a la actualización de los Manuales de Organización, de Procedimientos y Reglamento Interior. COCOE-08-2013-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Séptima Sesión Ordinaria. COCOE-08-2013-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2013. COCOE-08-2013-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-08-2013-05 El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Cuarto Trimestre 2012, Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2013). COCOE-08-2013-06 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-08-2013-07 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte de Despacho Externos y la asignación del Despacho Externo “Cruz Mondragón y Asociados, S.C.”. COCOE-08-2013-08 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-08-2013-09 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-08-2013-10 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-08-2013-11 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Segundo Trimestre de 2013 de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-08-2013-12 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-08-2013-13 El Comité toma conocimiento de las Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. COCOE-08-2013-14 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI, el cual fue presentado por el Enlace Institucional, atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-08-2013-15 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. Para el 2013 se tienen 215 procedimientos de Compras Directas con igual número de expedientes integrados. COCOE-08-2013-16 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2013. Atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-08-2013-17 El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-08-2013-18 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 31 de agosto de 2013. COCOE-08-2013-19 El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando mantener una consulta frecuente de las obligaciones señaladas en la misma. COCOE-08-2013-20 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las Acciones de Gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-08-2013-21 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Consejo Directivo. COCOE-08-2013-22 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE Atender los acuerdos los acuerdos que tienen más antigüedad.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE. Mtra. en Neg. Int. Zulema Martínez Sánchez, Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Vocal del COCOE. P. en D. Mariano García Gómez, Responsable del Módulo de Acceso, en suplencia de Adriana Castañeda Montiel, Abogada General y Vocal del COCOE. Ing. Luis Miguel Miranda Castillo, Titular del Departamento de Control Escolar, en suplencia del M. en A. Alfonso Martínez Reyes, Director Académico y Vocal del COCOE. Lic. Juan José Olin Fabela Titular de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE

Acta de la Sesión:

PDF 6.42 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

13/03/2015

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004
N&uactuemero de la Sesión: 9a Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, SITA EN EL KILÓMETRO 43.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO – TOLUCA
Fecha de la Sesión: 13/12/2013
Hora de la Sesión 13:30

Orden del Día Aprobado:

ORDEN DEL DÍA. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2013. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.1.1 Observaciones determinadas por el OSFEM. 4.2.1.2 Informes mensuales OSFEM (Cuarto Trimestre 2012 y Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2013). 4.2.1.3 Auditorías del OSFEM 2013. 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2012. 4.4 Evaluación sobre los avances programático presupuestales al Tercer Trimestre de 2013. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral de Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios al 30 de noviembre de 2013. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre de 2013. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 30 de noviembre de 2013. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Federales, Estatales, Municipales, y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores del COCOE. 6. Asuntos Generales. 6.1 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2014.

Relación de Acuerdos:

Número de Acuerdo Acuerdo COCOE-09-2013-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día de la Novena Sesión Ordinaria. COCOE-09-2013-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Octava Sesión Ordinaria. COCOE-09-2013-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2013. COCOE-09-2013-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-09-2013-05 El Comité toma conocimiento de la atención y seguimiento de los informes mensuales del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, (Cuarto Trimestre 2012, Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2013). COCOE-09-2013-06 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-09-2013-07 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se cuentan con observaciones por parte de Despacho Externos. COCOE-09-2013-08 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-09-2013-09 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-09-2013-10 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances seguimiento a las consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2012, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-09-2013-11 El Comité toma conocimiento de la evaluación sobre los avances programático presupuestales al Tercer Trimestre de 2013, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-09-2013-12 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-09-2013-13 El Comité toma conocimiento de las Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. COCOE-09-2013-14 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI, el cual fue presentado por el Enlace Institucional, atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-09-2013-15 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. Para el 2013 se tienen 266 procedimientos de Compras Directas con igual número de expedientes integrados. COCOE-09-2013-16 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre de 2013. Atendiendo los comentarios del Representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-09-2013-17 El Comité se da por enterado que no se ha recibido quejas o denuncias mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM. COCOE-09-2013-18 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones al 30 de noviembre de 2013. COCOE-09-2013-19 El Comité se da por enterado del seguimiento del uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, informando que se consulta de manera permanente a través de los Departamentos de Contabilidad y Presupuestos. COCOE-09-2013-20 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las Acciones de Gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-09-2013-21 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Consejo Directivo. COCOE-09-2013-22 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. COCOE-09-2013-23 El Comité aprueba por unanimidad el calendario para las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación para el Ejercicio 2014.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE. L.A.E. Alfredo Ochoa Mora Director de Control y Evaluación “A-I” y Suplente de la Directora General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. Lic. Dalia Amira Méndez de la O, Abogada General y Vocal del COCOE. Ing. José Alfredo Pineda Cruz, Subdirector de Vinculación, en suplencia del Director Académico y Vocal del COCOE. C. P. Alejandro Castillo Flores Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Suplente de la Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCOE. Lic. Juan José Olin Fabela Titular de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Fecha Actualización:

04/04/2014

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
Comité de Control y Evaluación
Fracción V