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N&uactuemero de la Sesión: Segunda Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, SITA EN EL KILÓMETRO 43.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO – TOLUCA
Fecha de la Sesión: 30/03/2012
Hora de la Sesión 13:16

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012. 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría. 4.3 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.3.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.3.2 Despachos Externos. 4.3.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.3.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 4.4 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.5 Avance programático-presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012). 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012. 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría. 4.3 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.3.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.3.2 Despachos Externos. 4.3.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.3.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 4.4 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.5 Avance programático-presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012). 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Presentación del Programa Anual de Control y Evaluación 2012. 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría. 4.3 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.3.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.3.2 Despachos Externos. 4.3.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.3.4 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 4.4 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.5 Avance programático-presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012). 4.6 Resultados del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal (cuarto trimestre 2011 y primer trimestre 2012). 4.7 Seguimiento del Modelo Integral de Control Interno (MICI). 4.8 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, de obra pública, de los proyectos de prestación de servicios y testigos sociales. (Primer trimestre 2012) 4.9 Transparencia y Acceso a la Información. 4.10 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.11 Siser WEB. Actualización de la información (Secretaría de la Contraloría-Enlace-Revisiones). 4.12 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.13 Logros alcanzados en el año anterior. 4.14 Seguimiento a Compromisos Gubernamentales. 4.15 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales. 6.1 Presentación de los nuevos titulares como Presidente, Vocal y Suplentes del Comité de Control y Evaluación.

Relación de Acuerdos:

COCOE-02-2012-01 Se sometió a consideración de los integrantes del COCOE el orden del día siendo aprobada por unanimidad. COCOE-02-2012-02 Se dispensa la lectura del acta de la primera Sesión del Comité de Control y Evaluación ya que fue circulada y suscrita por los integrantes del mismo, previo a la Segunda Sesión COCOE-02-2012-03 El Comité toma conocimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2012. COCOE-02-2012-04 El Comité toma conocimiento que a la fecha no se tienen observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría en proceso de solventación. COCOE-02-2012-05 Se consideran en “proceso” las observaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, debiendo enviar a la Secretaría de la Contraloría copia de los documentos que soporten el o los seguimientos hasta la total solventación de las mismas. COCOE-02-2012-06 Las observaciones emitidas por el Despacho de Contadores, Asesores y Consultores S.C. al Ejercicio Fiscal 2011, se encuentran solventadas, debiéndose incluir el Dictamen en la carpeta de la Segunda Sesión del COCOE para dejar evidencia del mismo. COCOE-02-2012-07 No se tiene conocimiento a la fecha de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, El Comité toma conocimiento sobre el particular. COCOE-02-2012-08 No se tiene conocimiento de observaciones determinadas por la Auditoria Superior de la Federación, por lo que no existe ninguna observación en proceso de solventación, El Comité toma conocimiento sobre el particular. COCOE-02-2012-09 Se deben incluir las consideraciones del Ejercicio Fiscal 2010 presentados y 2011, por lo que se tiene que sustituir el formato presentado en la carpeta de trabajo, así como notificar al Comisario, sobre la solventación de observaciones. El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones del Dictamen del Comisario, así como el envío por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de un escrito sobre la solventación de las observaciones. COCOE-02-2012-10 El Avance Programático Presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre 2011, se centra en dos metas no alcanzadas, “Titulación de Egresados” y “Capacitar al personal Docente y Administrativo”, se dio lectura a las acciones llevadas a cabo para atenderlas. Por lo que corresponde al Avance Programático Presupuestal del Primer Trimestre 2012, se solicitó se abunde en la información de las metas que se reportan en cero, indicando las fechas en que está programado su avance. Concluida la presentación del Avance Programático- Presupuestal correspondiente al Cuarto Trimestre 2011 y Primer Trimestre 2012, quedando aprobado, atendiendo los comentarios del representante de la Secretaría de la Contraloría como Vocal Suplente, se somete a consideración del pleno. COCOE-02-2012-11 Se han observado y cumplido las medidas de racionalidad , austeridad y disciplina presupuestal, por lo que toca al Cuarto Trimestre 2011 así como en el Primer Trimestre 2012 comprometiéndose a informar al COCOE de cualquier variación que se presente y de ser el caso las justificaciones, medidas correctivas y estrategias financieras que deben ser aplicadas, es conveniente se informe en cada sesión de Comité los gastos que soporten cada Capítulo, a efecto de informar ante el mismo el cumplimiento a dichas medidas, destacándose que la Secretaría de la Contraloría tiene la limitación de recursos humanos para poder revisar dicho cumplimiento, por lo que solicita se atiendan estas medidas cabalmente. COCOE-02-2012-12 Se tomó la decisión de establecer el Modelo Integral de Control Interno (MICI)para el Ejercicio 2012 el “Programa Anual de Adquisiciones 2012”, encontrándose en la Etapa de integración del Grupo de Trabajo, se sugiere por parte del representante del SECOGEM, se puedan proponer e integrar al MICI programas, proyectos o procesos sustantivos a la actividad de la UMB, para lo cual solicita al Área Académica participe en ello, sin embargo, al haberse ya tomado la decisión del PAA, se solicita se realicen los trámites para su activación correspondiente en el Sistema, estando a sus órdenes para cualquier aclaración. COCOE-02-2012-13 Se tienen debidamente integrados los expedientes de las adquisiciones celebradas. Mencionándose por parte del representante del SECOGEM, que las Adjudicaciones Directas (AD) deben también estar integrados con expedientes, solicitando que se reporte a la Dirección de Control y Evaluación “A-I”, para estar en posibilidades de revisión, la Directora de Administración y Finanzas, señaló que cada uno de ellos cuenta con la documentación completa, el Comité toma conocimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, estableciéndose el acuerdo. COCOE-02-2012-14 En el Ejercicio 2011 se atendieron seis solicitudes de información, recibidas a través del Sistema de Control de solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM). Las mismas fueron atendidas y concluidas en su totalidad satisfactoriamente, de acuerdo a lo registrado en el portal WEB del SICOSIEM, el Comité toma conocimiento sobre el particular. COCOE-02-2012-15 Durante el Ejercicio 2011, la UMB recibió una queja y una sugerencia a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), las cuales fueron atendidas y solventadas en su totalidad. El Comité toma conocimiento sobre el particular. COCOE-02-2012-16 No han realizado por parte del SECOGEM inspecciones al SISER WEB de la UMB, sin embargo se mantienen actualizados los rubros que por función y competencia son responsabilidad de la institución. Se preguntó por parte del representante del SECOGEM si todas las Unidades Administrativas cuentan ya con clave de acceso al SISER, señalándose por parte de la Directora de Administración que faltan de contar con ellas las Unidades de Estudios Superiores Tultepec y El Oro, y aunque ya han sido solicitadas a la Secretaría de Finanzas, esta no las ha proporcionado. Sobre el particular el representante de la SECOGEM, mencionó que se debe insistir para que todas áreas ya cuenten con su clave por funciones o por acuerdo, asimismo deberán mantener la figura del Enlace Institucional a efecto de vigilar la actualización del SISER WEB, atendiendo las recomendaciones del representante de la SECOGEM. COCOE-02-2012-17 Las Unidades Administrativas de la UMB (Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como el Departamento de Recursos Financieros) hacen uso de la Agenda Electrónica de Obligaciones, como una herramienta de apoyo a sus labores administrativas. Al respecto el Comité toma conocimiento de la consulta de la Agenda Electrónica. COCOE-02-2012-18 El Comité toma conocimiento de los logros alcanzados en el año 2011, el representante de la SECOGEM reitero que en la primera sesión del ejercicio 2013 si tendrá que realizar lo mismo a efecto de dar cumplimiento al reglamento del COCOE. COCOE-02-2012-19 Se viene llevando a cabo las acciones correspondientes al Compromiso Gubernamental denominado “Universidad de la Experiencia”, proyectando inicie en el mes de septiembre 2012, y se tiene conocimiento de 27 acciones a desarrollar en igual número de municipios, denominadas “Construir y Equipar previo Estudio de factibilidad una Unidad de Estudios Superiores”, identificándose 10 municipios (Aculco, Chicoloapan, Atlacomulco, Chimalhuacan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca y Tepotzotlán) sin tener, aun para ellos fecha de cumplimiento; sobre los 17 restantes no se cuenta con antecedente de su cumplimiento por lo que se estará informando posteriormente. COCOE-02-2012-20 Se tiene 21 acuerdos con status “En proceso” de Sesiones del Órgano de Gobierno de la UMB, el Licenciado Ochoa mencionó que deben ser respectivas que permitan su conclusión sobre todo de aquellos con más antigüedad, solicitando a los integrantes del Comité tomen las acciones necesarias según les corresponda para dar cumplimiento a los mismos, y se informe sobre su avance. COCOE-02-2012-21 Se dio lectura a los acuerdos pendientes por atender de sesiones anteriores del COCOE, en virtud de que los acuerdos concluidos ya se hicieron del conocimiento en la integración de la carpeta de la presente Sesión del Comité, preguntando si se tenía algún comentario al respecto, y al no existir alguno, se procede a dar lectura a los acuerdos en proceso, estableciéndose el acuerdo.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del COCOE Lic. Rafael Zarate César, Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría, Vocal Lic. Mariano García Gómez, Suplente del Abogado General, Vocal Lic. Mirella Avilés López, Directora Académica, Vocal Lic. Manuel Barrera Reyes, Jefe de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Fecha Actualización:

19/05/2014

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002
N&uactuemero de la Sesión: Tercera Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 27/06/2012
Hora de la Sesión 13:25

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de las observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de mayo de 2012. 4.2 Seguimiento de las observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas al 31 de mayo de 2012. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoria Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al 31 de marzo de 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) al 31 de mayo de 2012. 4.10 SISER WEB. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Municipales, Estatales y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales.

Relación de Acuerdos:

COCOE-03-2012-01.Se sometió a consideración de los integrantes del COCOE el Orden del Día siendo aprobada por unanimidad. COCOE-03-2012-02. Se dispensó la lectura del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Evaluación ya que fue circulada y suscrita por los integrantes del mismo, previo a la Tercera Sesión. COCOE-03-2012-03.El Comité toma conocimiento de las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría, así como de las recomendaciones señaladas por el representante de la misma en torno a la responsabilidad en la información presentada en el seno del COCOE. COCOE-03-2012-04.El Comité toma conocimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de mayo de 2012. COCOE-03-2012-05.-El Comité toma conocimiento del seguimiento a las observaciones determinadas por el Despacho de Auditores Externos, así como la evaluación sobre su desempeño que emitirá la SECOGEM. COCOE-03-2012-06.El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la SFP, por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-03-2012-07. El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la ASF, por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-03-2012-08. El Comité toma conocimiento de las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como de las recomendaciones sobre la presentación al seguimiento de los mismos. COCOE-03-2012-09. El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 31 de marzo de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica, en torno a la capacitación docente y el Programa Verano 2012. COCOE-03-2012-10. El Comité toma conocimiento de los hallazgos al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de la notificación a la Secretaría de Finanzas del Plan de Ahorro Anual 2012. COCOE-03-2012-11. El Comité toma conocimiento del requerimiento de la SECOGEM acerca del establecer el Programa MICI y las fechas de cumplimiento al mismo. COCOE-03-2012-12. El Comité toma conocimiento de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría. COCOE-03-2012-13.El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de mayo de 2012. COCOE-03-2012-14.El Comité toma conocimiento de la queja presentada ante el SAM por parte de estudiantes de la UES Xalatlaco, así como de la atención que la UMB ha dado al tema. COCOE-03-2012-15. El Comité toma conocimiento acerca de lo solicitado por el representante de la Secretaría de la Contraloría, referente a la actualización del SISER WEB. COCOE-03-2012-16. El Comité toma conocimiento del uso de la Agenda Electrónica. COCOE-03-2012-17. El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, así como lo informado por parte de la Directora de Administración y Finanzas. COCOE-03-2012-18. El Comité toma conocimiento sobre la solicitud de seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Órgano de Gobierno. COCOE-03-2012-19. Se solicita a los integrantes del Comité se sirvan fijar fechas compromiso para el cumplimiento de acuerdos en proceso de Sesiones anteriores.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del COCOE. Lic. Alfredo Ochoa Mora Director de Control y Evaluación “A-I” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal Suplente del Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría. Lic. Policarpo Montés de Oca Álvarez Abogado General y Vocal. M. en A. Alfonso Martínez Reyes Director Académico y Vocal. Lic. Manuel Barrera Reyes Jefe de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF 3.25 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

13/03/2015

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003
N&uactuemero de la Sesión: 4ta Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 24/09/2012
Hora de la Sesión 13:30

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2012. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas al 31 de agosto de 2012. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoria Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.4 Evaluación sobre el avance programático-presupuestal al 30 de junio de 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM) al 31 de agosto de 2012. 4.10 SISER WEB. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Municipales, Estatales y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales. 6.1 Actualización del Directorio de los Integrantes del COCOE de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Relación de Acuerdos:

COCOE-04-2012-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día con los comentarios del Representante de la Contraloría. COCOE-04-2012-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. COCOE-04-2012-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 31 de agosto de 2012, solicitando enviar la documentación que atienda la observación No. 3 a la Secretaría de la Contraloría. COCOE-04-2012-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México al 31 de agosto de 2012, quedando pendiente la respuesta del OSFEM. COCOE-04-2012-05 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se cuenta con observaciones derivadas de revisiones por Despachos Externos. COCOE-04-2012-06 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-04-2012-07 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-04-2012-08 El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-04-2012-09 El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 30 de junio de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica en torno a la capacitación docente. COCOE-04-2012-10 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, tomando en cuenta la recomendación del representante de la Secretaria de la Contraloría en la que solicitó que invariablemente se deben explicar las acciones que se llevan a cabo para contener el ahorro. COCOE-04-2012-11 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI y determina que se convoque en calidad de invitado al Enlace Institucional del MICI a las Sesiones Ordinarias del Comité, sólo en el punto de referencia. COCOE-04-2012-12 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa. COCOE-04-2012-13 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 31 de agosto de 2012. COCOE-04-2012-14 El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM del mes de enero a agosto de 2012. COCOE-04-2012-15 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-04-2012-16 El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando continuar utilizando dicha herramienta como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones. COCOE-04-2012-17 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-04-2012-18 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno. COCOE-04-2012-19 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE informar sobre el avance correspondiente.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE. Lic. Alfredo Ochoa Mora Director de Control y Evaluación “A-I” de la Secretaría de la Contraloría y Suplente del Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. C. P. Alejandro Castillo Flores Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Suplente de la Directora de Administración y Finanzas y Vocal del COCOE. M. en C. José Alfredo Pineda Cruz Subdirector de Vinculación y Suplente del Director Académico y Vocal del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF 3.16 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

16/04/2015

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004
N&uactuemero de la Sesión: 5ta Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: Rectoria UMB
Fecha de la Sesión: 18/12/2012
Hora de la Sesión 11:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Lectura y aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCOE. 4. Asuntos para los que fue citado el COCOE. 4.1 Seguimiento de observaciones y recomendaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2012. 4.2 Seguimiento de observaciones determinadas por Instancias Fiscalizadoras Externas. 4.2.1 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 4.2.2 Despachos Externos. 4.2.3 Secretaría de la Función Pública (SFP). 4.2.4 Auditoria Superior de la Federación (ASF). 4.3 Consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2011. 4.4 Evaluación sobre el avance programático presupuestal al Cuarto Trimestre de 2012. 4.5 Hallazgos derivados de las inspecciones al cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 4.5.1 Acciones implementadas por la Universidad Mexiquense del Bicentenario para el ahorro presupuestal. 4.6 Informe de resultados del Modelo Integral del Control Interno (MICI). 4.7 Seguimiento a la integración de índices de expedientes de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre de 2012. 4.9 Sistema de Atención Mexiquense (SAM). 4.10 Revisión a la actualización del Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas (SISER WEB) al 30 de noviembre de 2012. 4.11 Agenda Electrónica de Obligaciones. 4.12 Seguimiento de Acciones de Gobierno (Municipales, Estatales y Comunitarias). 4.13 Seguimiento a los Acuerdos en Proceso del Consejo Directivo. 5. Informe del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos aprobados en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales. 6.1 Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Evaluación 2013.

Relación de Acuerdos:

COCOE-05-2012-01 Los integrantes del COCOE aprobaron por unanimidad el Orden del Día. COCOE-05-2012-02 Los integrantes del Comité de Control y Evaluación dan por aprobada el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. COCOE-05-2012-03 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento a las Observaciones determinadas por la Secretaría de la Contraloría al 30 de noviembre de 2012. COCOE-05-2012-04 El Comité toma conocimiento de la atención y cumplimiento de las observaciones determinadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. COCOE-05-2012-05 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se cuenta con observaciones derivadas de revisiones por Despachos Externos. COCOE-05-2012-06 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-05-2012-07 El Comité toma conocimiento de la no existencia de Observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no haberse realizado auditoría alguna. COCOE-05-2012-08 El Comité toma conocimiento del seguimiento a las consideraciones consignadas en el dictamen del Comisario a los Estados Financieros y Presupuestales del Ejercicio 2011, así como del desglose en la presentación al seguimiento. COCOE-05-2012-09 El Comité toma conocimiento del Avance Programático-Presupuestal al 17 de diciembre de 2012, así como de las acciones llevadas a cabo por la Dirección Académica en torno a la capacitación docente para cumplir las metas. COCOE-05-2012-10 El Comité toma conocimiento del cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. COCOE-05-2012-11 El Comité toma conocimiento de los avances en el MICI los cuales fueron presentados por el Enlace Institucional, quien fue invitado a la Sesión sólo en el punto de referencia. COCOE-05-2012-12 El Comité toma conocimiento de que a la fecha no se han realizado adquisiciones de bienes y contratación de servicios bajo la figura de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa; Así como de la integración de 270 expedientes de compras directas. COCOE-05-2012-13 El Comité toma conocimiento del informe sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública al 30 de noviembre de 2012. COCOE-05-2012-14 El Comité se da por enterado de las quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense SAM del mes de enero a diciembre de 2012, se comentó que ya está en proceso la auditoria dentro de la UES Xalatlaco y se tendrán avances en el mes de enero de 2013. COCOE-05-2012-15 El Comité se da por enterado del avance al seguimiento a la actualización del SISER-WEB de los sujetos obligados a la entrega y recepción de las Unidades Administrativas de la Universidad Mexiquense del Bicentenario el cual se encuentra al 100 por ciento de actualizaciones. COCOE-05-2012-16 El Comité se da por enterado del Seguimiento del uso de la Agenda Electrónica, acordando continuar utilizando dicha herramienta como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones. COCOE-05-2012-17 El Comité toma conocimiento del estado que guardan las acciones de gobierno relativas a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. COCOE-05-2012-18 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso del Órgano de Gobierno. COCOE-05-2012-19 El Comité toma conocimiento sobre la situación en el seguimiento a los Acuerdos en proceso de sesiones anteriores. Se solicitó a los integrantes del COCOE informar sobre el avance correspondiente.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Presidente del COCOE. L.C. José Luis Mendoza Bernal Supervisor de la Secretaría de la Contraloría Suplente del Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría y Vocal del COCOE. Lic. Policarpo Montés de Oca Álvarez Abogado General y Vocal del COCOE. M. en C. José Alfredo Pineda Cruz Subdirector de Vinculación y Suplente del Director Académico y Vocal del COCOE.

Acta de la Sesión:

PDF 3.32 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

16/04/2015

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