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001
N&uactuemero de la Sesión: Acta de Instalación
Lugar de la Sesión: Universidad Mexiquense del Bicentenario
Fecha de la Sesión: 01/09/2011
Hora de la Sesión 13:40

Orden del Día Aprobado:

1.Lista de asistencia y declaración del quórum. 2. Instalación del Comité de Control y Evaluación. 3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité.

Relación de Acuerdos:

- Promover a cargo de la propia institución la figura de Contralor Interno. -De finalizar los cargos no correspondidos, estableciendo como fecha compromiso el 30 de septiembre 2011, y aclarar el saldo al 30 de junio de 2011 (-176, 550,822,11), siendo responsable de ello la Lic. Myriam Martínez Pliego. -Conformar un grupo de trabajo que analice los procesos sustantivos que afectan a la institución, definiendo responsables que atiendan las mejoras de la misma.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Ing. Gilberto Cortés Bastida Presidente CP. Eduardo Zenil Aranda Representante de la Secretaría de la Contraloría. LIC. Myriam Martínez Pliego Viocal LIC. Policarpio Montes de Oca Alvarez Vocal LIC. Mirella Aviles Lopez Vocal LIC. Manuel Barrera reyes Secretario Técnico

Acta de la Sesión:

PDF 1.51 MB

Unidad Administrativa:

Fecha Actualización:

07/05/2015

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002
N&uactuemero de la Sesión: Primera Sesión Ordinaria
Lugar de la Sesión: RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO, SITA EN EL KILÓMETRO 43.5 DE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO – TOLUCA
Fecha de la Sesión: 19/12/2011
Hora de la Sesión 12:00

Orden del Día Aprobado:

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 3. Lectura del acta de la sesión de instalación del Comité de Control y Evaluación. 4. Asuntos para los que fue citado el Comité. 4.1 Seguimiento al programa anual de control y evaluación (septiembre diciembre 2011) 4.2 Observaciones en proceso de solventación (septiembre-diciembre 2011). 4.2.1 Determinadas por la Secretaría de la Contraloría. 4.2.2 Determinadas por instancias fiscalizadoras externas. 4.3 Situación que guarda el seguimiento de consideraciones consignadas en el Dictamen del Comisario a los Estados Financieros del ejercicio 2010. 4.4 Avance programático-presupuestal al tercer trimestre del ejercicio 2011 4.5 Situación de cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria al tercer trimestre 2011. 4.6 Seguimiento de integración de expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios. 4.7 Solicitud de Curso-Taller sobre el Modelo Integral de Control Interno (MICI). 4.8 Calendario de Sesiones del COCOE para el año 2012. 5. Informe de seguimiento y cumplimiento de acciones acordadas en sesiones anteriores. 6. Asuntos Generales. 6.1 Seguimiento a la Agenda Electrónica. 6.2 Compromisos Gubernamentales 2011-2017. 6.3 Informe y seguimiento de los sujetos obligados a entrega-recepción. 6.4 Informe del status que guarda el registro ante la SEP de los nuevos programas educativos de la UMB. 6.5 Informe sobre el programa de trabajo para unificar los sistemas de control escolar en la UMB. 6.6 Informe sobre el despacho de Auditores que llevara a cabo la auditoría a la matrícula. 6.7 Informe del status jurídico sobre la incorporación de los bienes inmuebles al patrimonio de la UMB. 6.8 Seguimiento de las observaciones derivadas de la entrega-recepción de las Unidades de Estudios Superiores a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Relación de Acuerdos:

UMB-COCOE-01-2011-01 Se aprueba por unanimidad la orden del día. UMB-COCOE-01-2011-02 Se aprueba el Acta de la Primera Sesión de Instalación del Comité de Control y Evaluación, así como la dispensa de su lectura en virtud de que la misma se hizo del conocimiento a los integrantes de este Órgano Colegiado previamente para su revisión, recabando la firma de los que en ella intervinieron. UMB-COCOE-01-2011-03 El Comité toma conocimiento del seguimiento del Programa Anual de Control y Evaluación. UMB-COCOE-01-2011-04 El Comité toma conocimiento que no se tienen observaciones en proceso de solventación, para el período septiembre-diciembre 2011 UMB-COCOE-01-2011-05 El Comité toma conocimiento que se no se tienen observaciones en proceso de solventación al tercer trimestre de 2011, determinadas por la Secretaría de la Contraloría. UMB-COCOE-01-2011-06 Solventar la observación correspondiente a la falta de incorporación al patrimonio de la UMB de los bienes inmuebles de las UES. UMB-COCOE-01-2011-07 Aplicación al gasto de $25,561,100.00 obtenidos por concepto de ingresos propios. UMB-COCOE-01-2011-08 Dar seguimiento a la aprobación de los Reglamentos, Manual de Organización y Procedimientos de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-09 Concluir con el proceso de autorización de los Planes y Programas de las carreras ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). UMB-COCOE-01-2011-10 Cumplir las medidas de disciplina presupuestaria. UMB-COCOE-01-2011-11 Unificar los Sistemas de Control Escolar existentes en la UMB. UMB-COCOE-01-2011-12 Incorporar los bienes muebles e inmuebles al patrimonio de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-13 Formular la información financiera y presupuestal de acuerdo a las nuevas disposiciones que emitan las instancias normativas competentes, en particular sobre lo orientado a la armonización contable en la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. UMB-COCOE-01-2011-14 El Comité toma conocimiento acerca del Avance Programático Presupuestal al tercer trimestre de 2011. UMB-COCOE-01-2011-15 El Comité toma conocimiento del seguimiento de integración de expedientes de los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios. UMB-COCOE-01-2011-16 Impartir un Curso-Taller sobre el Modelo de Control Interno (MICI), al personal administrativo de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-17 El Comité Aprueba en lo general el calendario de Sesiones del año 2012, para llevarlas a cabo una vez por trimestre. UMB-COCOE-01-2011-18 El Comité toma conocimiento del avance al seguimiento de acuerdos de las Sesiones anteriores. UMB-COCOE-01-2011-19 El Comité toma conocimiento acerca del uso de la Agenda Electrónica como herramienta de trabajo, UMB-COCOE-01-2011-20 El Comité toma conocimiento de los proyectos correspondientes a los Compromisos Gubernamentales. UMB-COCOE-01-2011-21 El Comité toma conocimiento acerca de mantener actualizado el SISER de la Institución. UMB-COCOE-01-2011-22 El Comité toma conocimiento del status que guarda el registro ante la SEP de los nuevos programas educativos de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-23 Comité toma conocimiento del programa de trabajo para unificar los sistemas de control escolar en la UMB. UMB-COCOE-01-2011-24 El Comité toma conocimiento del Despacho que realizara la auditoria a la matrícula de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-25 El Comité toma conocimiento del status jurídico sobre la incorporación de los bienes inmuebles al patrimonio de la UMB. UMB-COCOE-01-2011-26 El Comité toma conocimiento del seguimiento a las observaciones derivadas de la entrega-recepción de las Unidades de Estudios Superiores a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

Lic. Myriam Martínez Pliego, Directora de Administración y Finanzas y Suplente del Presidente del COCOE Lic. Rafael Zárate César, Director General de Control y Evaluación “A” de la Secretaría de la Contraloría, Vocal Lic. Mariano García Gómez, Suplente del Abogado General, Vocal Lic. Mirella Avilés López, Directora Académica, Vocal Lic. Manuel Barrera Reyes, Jefe de la UIPPE y Secretario Técnico del COCOE

Acta de la Sesión:

PDF

Unidad Administrativa:

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Fecha Actualización:

09/06/2014

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Acuerdos y actas del órgano Colegiado
Comité de Control y Evaluación
Fracción V