Mostrando 1 al 13 de 13 registros

001
Periodo auditado: 2004-2014
Rubro auditado: COMITE DEL RUSO
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 26/05/2014

Rubros a auditar :

CAJA

Descripción de observaciones :

SE AUDITARON 10 EJERCICIOS DE INGRESOS DE CAJA POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE DETECTO DIFERENCIA EN ARRASTRE DE SALDOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL ENTE AUDITADO CUBRIO DICHA DIFERENCIA DE CAJA AUDITADA, EL COMITE REINTEGRO LA DIFERENCIA AUDITADA, TODA VEZ QUE FUE UN MAL ARRASTRE EN LOS SALDOS FINALES E INICIALES DEL EJERCICIO 2011

Archivo de observaciones:

PDF 196.56 KB

Archivo de acreditación:

PDF 51.41 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 03/02/2015

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002
Periodo auditado: 2014
Rubro auditado: DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 10/04/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES, CABE MENCIONAR QUE HUBO DISPONIBILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMENDO EN EL RUBRO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA, APEGARSE POR LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

Archivo de observaciones:

PDF 893.94 KB

Archivo de acreditación:

PDF 57.04 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 20/10/2014

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003
Periodo auditado: ABRIL
Rubro auditado: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 10/04/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE LE HIZO LA OBSERVACION DEL NUMERAL 11 SE REFIERE A LA ACREDITACION DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE DICHO FONDO FIJO DE CAJA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE CUMPLIO CON LA ACREDITACIÓN DE LA OBSERVACION REALIZADA, SIN ENCONTRAR FALTANTES NI PENDIENTES QUE CONTRAJERAN ALGUNA OTRA OBSERVACION

Archivo de observaciones:

PDF 998.45 KB

Archivo de acreditación:

PDF 300.32 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 30/09/2014

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004
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 02/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 17/07/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SOLICITAMOS ACTA DE CONSEJO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, NOMBRAMIENTO DE CARTA RESPONSIVA, POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DICHO FONDO FIJO, ASI COMO COPIA DEL CHEQUE POLIZA DE REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: DICHOS DOCUMENTOS FUERON REMITIDOS EN SU MOMENTO, SIN ENCONTRAR FALTANTE NI PENDIENTE ALGUNO QUE CONTRAJERA ALGUN OTRO TIPO DE OBSERVACION

Archivo de observaciones:

PDF 1019.71 KB

Archivo de acreditación:

PDF 309.94 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 08/10/2014

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005
Periodo auditado: ABRIL
Rubro auditado: OPDAP
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 01/0214
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 10/04/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE Y TESORERO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AMBOS RUBROS Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA

Archivo de observaciones:

PDF 851.85 KB

Archivo de acreditación:

PDF 57.69 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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006
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: OPDAP
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 02/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 17/07/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE Y TESORERO DE DICHO ORGANISMO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN SUS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO ASI COMO SUS NUMERALES DE REFERENCIA

Archivo de observaciones:

PDF 507.91 KB

Archivo de acreditación:

PDF 56.34 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/10/2014

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007
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 02/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 17/07/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA

Archivo de observaciones:

PDF 784.42 KB

Archivo de acreditación:

PDF 58.14 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/10/2014

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008
Periodo auditado: ABRIL
Rubro auditado: IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 10/04/2014

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE LE OBSERVO QUE LA ENCARGADA DE ADMINISTRAR DICHO FONDO DE CAJA NO CUENTA CON AUTORIZACION, NOMBRAMIENTO O CARTA RESPONSIVA PARA EL MANEJO DEL MISMO INFRINGIENDO EL NUMERAL 11 DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS NUMERALES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: ESTA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DA POR ACREDITADO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBSERVACIÓN REALIZADA

Archivo de observaciones:

PDF 1.02 MB

Archivo de acreditación:

PDF 299.02 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 08/10/2014

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009
Periodo auditado: JULIO
Rubro auditado: IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 02/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 28/07/2014

Rubros a auditar :

ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS Y OBSERVACIONES EN AMBOS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA

Archivo de observaciones:

PDF 846.97 KB

Archivo de acreditación:

PDF 61.31 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/10/2014

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10
Periodo auditado: ENERO-DICIEMBRE
Rubro auditado: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 18/02/2014

Rubros a auditar :

INGRESOS Y/O CAJA

Descripción de observaciones :

NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS NI OBSERVACIONES EN DICHO RUBRO AUDITADO, CONCLUYENDOSE DICHO INFORME POR DICTAMEN DE OPINION SIN SALVEDADES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 93 Y 95 FRACCION 1-II-IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO TAMBIEN A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATITIVO MUNICIPAL Y DEL ESTADO DE MEXICO.

Archivo de observaciones:

PDF 554.48 KB

Archivo de acreditación:

PDF 410.62 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 23/10/2014

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011
Periodo auditado: AGOSTO
Rubro auditado: DESARROLLO SOCIAL
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNIICPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 11/08/2014

Rubros a auditar :

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.

Archivo de observaciones:

PDF 478.92 KB

Archivo de acreditación:

PDF 298.90 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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012
Periodo auditado: AGOSTO
Rubro auditado: DESARROLLO URBANO
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 12/08/2014

Rubros a auditar :

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.

Archivo de observaciones:

PDF 479.27 KB

Archivo de acreditación:

PDF 314.36 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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013
Periodo auditado: AGOSTOI
Rubro auditado: REGISTRO CIVIL
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 01/2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNADEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 04/08/2014

Rubros a auditar :

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.

Archivo de observaciones:

PDF 472.02 KB

Archivo de acreditación:

PDF 303.37 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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Informe de resultados de auditorías del 2014
Fracción XVII